证券代码：002376               证券简称：新北洋             公告编号：2019-003

                      山东新北洋信息技术股份有限公司
                第六届董事会第六次（临时）会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（临时）
会议通知于 2019 年 2 月 22 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，
会议于 2019 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表
决的董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法
规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
       一、审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》
    根据对收购华菱光电股权产生的商誉进行测试，同意公司计提减值准备 1,420.00 万
元。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于计提商誉减值
准备的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事
关于计提商誉减值准备的独立意见》。
       二、审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2019 年 3 月 15 日下午 14:00 在威海市环翠区昆仑路 126 号召开 2019 年第
一次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
   特此公告。

                                              山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
                                                                    2019 年 2 月 27 日
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