证券代码：002376              证券简称：新北洋              公告编号：2019-004

                    山东新北洋信息技术股份有限公司
              第六届监事会第五次（临时）会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次（临时）
会议通知于 2019 年 2 月 22 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于
2019 年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 7 名，实际参加表决的监
事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

    一、审议并通过《关于计提商誉减值准备的议案》
    根据对收购华菱光电股权产生的商誉进行测试，同意公司计提减值准备 1,420.00 万
元。经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商
誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以
及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                             山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
                                                                   2019 年 2 月 27 日




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