证券代码：002376             证券简称：新北洋             公告编号：2019-018

                   山东新北洋信息技术股份有限公司
                   关于为子公司提供融资担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、担保情况概述
    2019 年 4 月 10 日，山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第七次会议审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》，具体内容如下：
    （一）担保额度：
    1、为新北洋欧洲有限公司（以下简称“欧洲公司”）提供不超过 200 万欧元的融资担
保额度；
    2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司（以下简称“荣鑫科技”）提供不超过 5,000
万元的融资担保额度；
    3、为威海新北洋数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）提供不超过 1.2 亿元的
融资担保额度；
    4、为威海新北洋技术服务有限公司（以下简称“服务子公司”）提供不超过 2,000
万元的融资担保额度。
    以上融资担保额度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。
    （二）担保期限：自董事会审议通过之日起至 2020 年 6 月 30 日止；
    （三）担保方式：连带责任保证担保。
    根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》
和《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保在公司董事会决策权限范围内，无需提交
股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    （一）新北洋欧洲有限公司（SNBC Europe B.V.）
    成立日期：2001 年 7 月
    住所：荷兰厄赛尔市(Meerheide 115,5521 DX Eersel)
    法定代表人：丛强滋
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    注册资本：18,200 欧元
    主营业务：各类专用打印机及相关电子产品的销售
    与本公司的关系：为公司控股子公司，公司直接持股 50.55%，通过全资子公司新北
洋（欧洲）研发中心有限公司持股 49.45%。
    截至 2018 年 12 月 31 日，欧洲公司资产总额 1,809.59 万元，负债总额 1,312.47 万
元，净资产 497.12 万元。2018 年实现营业收入 4,506.42 万元，利润总额-36.46 万元，
净利润-29.87 万元。（上述数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
    （二）威海新北洋荣鑫科技股份有限公司
    成立日期：2013 年 06 月 13 日
    注册地址：威海市环翠区昆仑路 126 号
    法定代表人：张永胜
    注册资本：壹亿贰仟万元整
    主营业务：金融创新业务相关的硬件和解决方案，为金融行业提供创新产品、一站式
解决方案。
    与本公司的关系：为公司控股子公司，公司持股 60%。
    截至 2018 年 12 月 31 日，荣鑫科技资产总额 32,151.12 万元，负债总额 7,776.38 万
元，净资产 24,374.74 万元。2018 年实现营业收入 25,288.19 万元，利润总额 939.31 万
元，净利润 879.50 万元。（上述数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
    （三）威海新北洋数码科技有限公司
    成立日期：2007 年 12 月 25 日
    注册地址：威海市环翠区昆仑路 126 号
    法定代表人：姜天信
    注册资本：壹亿元整
    主营业务：自助服务设备的研发、制造、销售及服务，精密钣金加工。
    与本公司的关系：为公司全资子公司。
    截至 2018 年 12 月 31 日，数码科技资产总额 103,074.72 万元，负债总额 51,988.14
万元，净资产 51,086.59 万元。2018 年实现营业收入 139,900.93 万元，利润总额 32,221.56
万元，净利润 28,076.70 万元。（上述数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
    （四）名称：威海新北洋技术服务有限公司
    成立日期：2015 年 04 月 27 日

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    注册地址：山东省威海市火炬高技术产业开发区创新创业基地 B 座 116 室
    法定代表人：姜天信
    注册资本：陆仟万元整
    主营业务：产品售后维修服务、维保承接、耗材生产
    与本公司的关系：为公司全资子公司。
    截至 2018 年 12 月 31 日，服务子公司资产总额 10,512.60 万元，负债总额 4,387.98
万元，净资产 6,124.63 万元。2018 年实现营业收入 17,857.61 万元，利润总额-396.33
万元，净利润-395.08 万元。（上述数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
    三、担保事项具体情况
    （一）截至目前，公司实际为荣鑫科技提供担保的金额为 200.73 万元，具体如下：
    2018 年 10 月 18 日，公司为荣鑫科技提供金额 2.06 万元的担保，保证期间为主债权
的清偿期届满之日起两年。
    2019 年 01 月 18 日，公司为荣鑫科技提供金额 98.44 万元的担保，保证期间为主债
权的清偿期届满之日起两年。
    2019 年 02 月 22 日，公司为荣鑫科技提供金额 70.79 万元的担保，保证期间为主债
权的清偿期届满之日起两年。
    2019 年 03 月 22 日，公司为荣鑫科技提供金额 29.44 万元的担保，保证期间为主债
权的清偿期届满之日起两年。

    （二）截至目前，公司实际为数码科技提供担保的金额为 5,642.40 万元，具体如下：
    2018 年 06 月 29 日，公司为数码科技提供金额 1,000 万元的担保，保证期间为主债
权的清偿期届满之日起两年。
    2018 年 08 月 03 日，公司为数码科技提供金额 1,000 万元的担保，保证期间为主债
权的清偿期届满之日起两年。
    2018 年 12 月 29 日，公司为数码科技提供金额 1,000 万元的担保，保证期间为授信
额启用之日起，到综合授信期间内发生的所有业务结清之日止。
    2019 年 01 月 11 日，公司为数码科技提供金额 1,000 万元的担保，保证期间为主债
权的清偿期届满之日起两年。
    2019 年 03 月 08 日，公司为数码科技提供金额 121.20 万元的担保，保证期间为主债
权的清偿期届满之日起两年。
    2019 年 03 月 13 日，公司为数码科技提供金额 1,400 万元的担保，保证期间为主债
权的清偿期届满之日起两年。
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    2019 年 03 月 29 日，公司为数码科技提供金额 121.20 万元的担保，保证期间为主债
权的清偿期届满之日起两年。
    截至目前公司尚未为欧洲公司及服务子公司提供担保。
    今后，公司的对外担保有进一步实质性行为，公司将及时在定期报告中对担保协议的
签订情况和具体实施的担保情况予以公告。

    四、董事会意见
    鉴于公司为子公司提供担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各
子公司的发展，保证其日常经营的资金需求，且以上子公司经营稳定，资信状况良好，具
备债务偿还能力，本次担保额度的财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司经营及股
东利益产生不利影响，因此同意继续为欧洲公司提供不超过 200 万欧元的融资担保额度，
为荣鑫科技提供不超过 5,000 万元的融资担保额度，为数码科技提供不超过 1.2 亿元的融
资担保额度，新增为服务子公司提供不超过 2,000 万元的融资担保额度，以上融资担保额
度包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融资业务。担保期限自董事会审
议通过之日起至 2020 年 6 月 30 日止，担保方式为连带责任保证担保。
    公司独立董事对本次担保发表了意见，认为：公司拟提供的担保及履行的审批程序符
合有关法律法规及《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司为以上子公司提供上述担保。
    本次担保无反担保。

    五、累计对外担保情况
    截止目前，公司累计对外担保额度为 1.85 亿元，占公司 2018 年度经审计净资产的
5.78%。公司实际对外担保金额为 5,843.13 万元（其中，为控股子公司荣鑫科技担保 200.73
万元，为全资子公司数码科技担保 5,642.40 万元），占公司 2018 年度经审计净资产的
1.83%。本次担保经董事会批准后，公司累计对外担保额度为 2.05 亿元，占公司 2018 年
度经审计净资产的 6.41%。
    公司无其他对外担保或逾期担保行为。

    六、备查文件
    1、第六届董事会第七次会议决议
    2、独立董事关于公司 2018 年度关联方资金往来和对外担保情况的独立意见
    特此公告。
                                             山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 4 月 11 日

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