证券代码：002376              证券简称：新北洋               公告编号：2019-052

                    山东新北洋信息技术股份有限公司
                      第六届监事会十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议通知
于 2019 年 10 月 18 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2019
年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 7 名，实际参加表决的监事 7
名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性
文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

    一、审议并通过《2019 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司 2019 年第
三季度报告的程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，2019
年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《2019 年第三季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019 年第三季度报告全文》
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议并通过《关于增加 2019 年度日常经营关联交易预计的议案》

    监事会认为：公司此次与关联方增加交易预计是因正常的生产经营需要而产生的，关
联交易的协议条款、定价方式、审批程序均符合公司章程及相关法律法规规定。关联交易
没有对公司的独立性构成不利影响，不存在损害公司及广大股东利益的情况。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于增加 2019 年度日常经营关联交易预计的公告》刊登在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


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特此公告。



                 山东新北洋信息技术股份有限公司监事会

                                   2019 年 10 月 29 日




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