新北洋：补充更正公告2021-04-21
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2021-027
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
补充更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 17 日在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于为子公司提供融资担保的公告》（公告编号：
2021-016）、《第六届董事会第十七次会议决议公告》（2021-010）、《第六届监事会第十六
次会议决议公告》（2021-011）和《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：
2021-024），公告了 2020 年度股东大会召开的时间、地点、审议的议案等有关事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.11 条“提供担保”事项属于下列情形之一
的，还应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：（二）为资产负债率超过 70%的担保
对象提供的担保。由于公司全资子公司“欧洲公司”和“服务子公司”资产负债率超过 70%，
因此，上述公告需要补充和更正。具体情况如下：
《关于为子公司提供融资担保的公告》:
补充更正前：
一、担保情况概述
（二）担保期限：自董事会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止。
……
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章
程》和《对外担保管理制度》的相关规定，本次担保在公司董事会决策权限范围内，无需
提交股东大会审议。
……
四、董事会意见
鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，
1
保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公
司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融
资业务），担保期限自董事会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止。担保方式为连带责
任保证担保。
补充更正后：
一、担保情况概述
（二）担保期限：自股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止。
……
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章
程》和《对外担保管理制度》的相关规定，公司全资子公司“欧洲公司”和“服务子公司”
资产负债率超过 70%，需提交股东大会审议。
……
四、董事会意见
鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，
保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公
司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融
资业务），担保期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止。担保方式为连带
责任保证担保。
除上述更正内容外，其他内容不变，详见刊登于巨潮资讯网的《关于为子公司提供融
资担保的公告（更新后）》。
《第六届董事会第十七次会议决议公告》:
补充更正前：
十、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》
鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，
保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公
司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融
资业务），担保期限自董事会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止。担保方式为连带责
任保证担保。
2
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
补充更正后：
十、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》
鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，
保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公
司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融
资业务），担保期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止。担保方式为连带
责任保证担保。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交 2020 年度股东大会审议。
除上述更正内容外，其他内容不变，详见刊登于巨潮资讯网的《第六届董事会第十七
次会议决议公告（更新后）》。
《第六届监事会第十六次会议决议公告》:
补充更正前：
九、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》
鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，
保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公
司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融
资业务），担保期限自董事会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止。担保方式为连带责
任保证担保。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
补充更正后：
九、审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》
鉴于之前担保期限即将到期，为了保持担保的连续性和稳定性，支持各子公司的发展，
保证其日常经营的资金需求，公司同意继续为欧洲公司、荣鑫科技、数码科技、服务子公
司、正棋机器人提供融资担保（包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种银行融
3
资业务），担保期限自股东大会审议通过之日起至 2022 年 6 月 30 日止。担保方式为连带
责任保证担保。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案须提交 2020 年度股东大会审议。
除上述更正内容外，其他内容不变，详见刊登于巨潮资讯网的《第六届监事会第十六
次会议决议公告（更新后）》。
《关于召开 2020 年度股东大会的通知》：
补充更正前：
二、会议审议事项：
1、2020 年度董事会工作报告
2、2020 年度监事会工作报告
3、2020 年度财务决算报告
4、2020 年度利润分配方案
5、2020 年度内部控制自我评价报告
6、关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、公司 2020 年年度报告及摘要
8、关于 2021 年度日常经营关联交易预计的议案
8.1 公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易
8.2 公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.3 公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.4 公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
8.5 公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.6 公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易
8.7 公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易
8.8 公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易
8.9 公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.10 公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的日常经营关联交易
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于制定《未来三年（2021 年－2023 年）股东回报规划》的议案
4
11、关于修订《公司章程》议案
12、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
12.1 选举丛强滋为第七届董事会非独立董事
12.2 选举陈福旭为第七届董事会非独立董事
12.3 选举曲斌为第七届董事会非独立董事
12.4 选举宋森为第七届董事会非独立董事
12.5 选举荣波为第七届董事会非独立董事
13、关于选举第七届董事会独立董事的议案
13.1 选举曲国霞为第七届董事会独立董事
13.2 选举姜爱丽为第七届董事会独立董事
13.3 选举季振洲为第七届董事会独立董事
13.4 选举钱苏昕为第七届董事会独立董事
14、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
14.1 选举王涛为第七届监事会股东代表监事
14.2 选举刘俊娣为第七届监事会股东代表监事
14.3 选举拾以胜为第七届监事会股东代表监事
14.4 选举聂瑞为第七届监事会股东代表监事
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，
具体内容详见 2021 年 4 月 17 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
股东大会选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。所谓累积投票制是指股东大
会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行
表决。
议案 12、13、14 将采用累积投票方式表决。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》，股东大会
审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结
果应当及时公开披露。
5
本次股东大会审议的议案 4、9、10、11、12、13 涉及影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
议案 11 为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表
决权的 2/3 以上通过。其余议案以普通表决方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）有效表决权的半数以上通过。
本公司独立董事将在本次股东大会上作年度工作述职报告。
三、提案编码
表一：2020 年年度股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 提案 1：2020 年度董事会工作报告 √
2.00 提案 2：2020 年度监事会工作报告 √
3.00 提案 3：2020 年度财务决算报告 √
4.00 提案 4：2020 年度利润分配方案 √
5.00 提案 5：2020 年度内部控制自我评价报告 √
6.00 提案 6：关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √
7.00 提案 7：公司 2020 年年度报告及摘要 √
作为投票对象的
8.00 提案 8：关于 2021 年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决
子议案数：（10）
二级子议案 01：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属
8.01 √
子公司之间的日常经营关联交易
二级子议案 02：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经
8.02 √
营关联交易
二级子议案 03：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关
8.03 √
联交易
二级子议案 04：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日
8.04 √
常经营关联交易
二级子议案 05：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经
8.05 √
营关联交易
二级子议案 06：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常
8.06 √
经营关联交易
二级子议案 07：公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经
8.07 √
营关联交易
二级子议案 08：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经
8.08 √
营关联交易
二级子议案 09：公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关
8.09 √
联交易
8.10 二级子议案 10：公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的 √
6
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
日常经营关联交易
9.00 提案 9：关于续聘会计师事务所的议案 √
提案 10：关于制定《未来三年（2021 年－2023 年）股东回报规
10.00 √
划》的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票提案
12.00 提案 12：关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
12.01 选举丛强滋为第七届董事会非独立董事 √
12.02 选举陈福旭为第七届董事会非独立董事 √
12.03 选举曲斌为第七届董事会非独立董事 √
12.04 选举宋森为第七届董事会非独立董事 √
12.05 选举荣波为第七届董事会非独立董事 √
13.00 提案 13：关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数（4）人
13.01 选举曲国霞为第七届董事会独立董事 √
13.02 选举姜爱丽为第七届董事会独立董事 √
13.03 选举季振洲为第七届董事会独立董事 √
13.04 选举钱苏昕为第七届董事会独立董事 √
14.00 提案 14：关于选举第七届监事会股东代表监事的议案 应选人数（4）人
14.01 选举王涛为第七届监事会股东代表监事 √
14.02 选举刘俊娣为第七届监事会股东代表监事 √
14.03 选举拾以胜为第七届监事会股东代表监事 √
14.04 选举聂瑞为第七届监事会股东代表监事 √
……
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司 2020
年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。
备注 同 反 弃
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累计投票提案
1.00 提案 1：2020 年度董事会工作报告 √
7
2.00 提案 2：2020 年度监事会工作报告 √
3.00 提案 3：2020 年度财务决算报告 √
4.00 提案 4：2020 年度利润分配方案 √
5.00 提案 5：2020 年度内部控制自我评价报告 √
提案 6：关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况 √
6.00
的专项报告
7.00 提案 7：公司 2020 年年度报告及摘要 √
提案 8：关于 2021 年度日常经营关联交易预计的议案 作为投票对象的子议案数：
8.00
需逐项表决 （10）
二级子议案 01：公司与威海北洋电气集团股份有限公
8.01 √
司及其所属子公司之间的日常经营关联交易
二级子议案 02：公司与山东华菱电子股份有限公司之
8.02 √
间的日常经营关联交易
二级子议案 03：公司与威海星地电子有限公司之间的
8.03 √
日常经营关联交易
二级子议案 04：公司与南京百年银行设备开发有限公
8.04 √
司之间的日常经营关联交易
二级子议案 05：公司与北京华信创银科技有限公司之
8.05 √
间的日常经营关联交易
二级子议案 06：公司与厦门市益融机电设备有限公司
8.06 √
之间的日常经营关联交易
二级子议案 07：公司与江苏百年银行设备有限公司之
8.07 √
间的日常经营关联交易
二级子议案 08：公司与山东通达金融租赁有限公司之
8.08 √
间的日常经营关联交易
二级子议案 09：公司与威海优微科技有限公司之间的
8.09 √
日常经营关联交易
二级子议案 10：公司与威海市泓淋电力技术股份有限
8.10 √
公司之间的日常经营关联交易
9.00 提案 9：关于续聘会计师事务所的议案 √
提案 10：关于制定《未来三年（2021 年－2023 年）股
10.00 √
东回报规划》的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票提案 提案 12、13、14 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 票数
12.00 提案 12：关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
12.01 选举丛强滋为第七届董事会非独立董事 √
12.02 选举陈福旭为第七届董事会非独立董事 √
12.03 选举曲斌为第七届董事会非独立董事 √
12.04 选举宋森为第七届董事会非独立董事 √
12.05 选举荣波为第七届董事会非独立董事 √
13.00 提案 13：关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数（4）人
13.01 选举曲国霞为第七届董事会独立董事 √
13.02 选举姜爱丽为第七届董事会独立董事 √
13.03 选举季振洲为第七届董事会独立董事 √
8
13.04 选举钱苏昕为第七届董事会独立董事 √
14.00 提案 14：关于选举第七届监事会股东代表监事的议案 应选人数（4）人
14.01 选举王涛为第七届监事会股东代表监事 √
14.02 选举刘俊娣为第七届监事会股东代表监事 √
14.03 选举拾以胜为第七届监事会股东代表监事 √
14.04 选举聂瑞为第七届监事会股东代表监事 √
委托人姓名或名称（签章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
受托人（签名）： 委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
补充更正后：
二、会议审议事项：
1、2020 年度董事会工作报告
2、2020 年度监事会工作报告
3、2020 年度财务决算报告
4、2020 年度利润分配方案
5、2020 年度内部控制自我评价报告
6、关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7、公司 2020 年年度报告及摘要
8、关于 2021 年度日常经营关联交易预计的议案
8.1 公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日常经营关联交易
8.2 公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易
8.3 公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易
8.4 公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日常经营关联交易
8.5 公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.6 公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常经营关联交易
8.7 公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经营关联交易
8.8 公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易
8.9 公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关联交易
8.10 公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的日常经营关联交易
9
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于制定《未来三年（2021 年－2023 年）股东回报规划》的议案
11、关于修订《公司章程》议案
12、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
12.1 选举丛强滋为第七届董事会非独立董事
12.2 选举陈福旭为第七届董事会非独立董事
12.3 选举曲斌为第七届董事会非独立董事
12.4 选举宋森为第七届董事会非独立董事
12.5 选举荣波为第七届董事会非独立董事
13、关于选举第七届董事会独立董事的议案
13.1 选举曲国霞为第七届董事会独立董事
13.2 选举姜爱丽为第七届董事会独立董事
13.3 选举季振洲为第七届董事会独立董事
13.4 选举钱苏昕为第七届董事会独立董事
14、关于选举第七届监事会股东代表监事的议案
14.1 选举王涛为第七届监事会股东代表监事
14.2 选举刘俊娣为第七届监事会股东代表监事
14.3 选举拾以胜为第七届监事会股东代表监事
14.4 选举聂瑞为第七届监事会股东代表监事
15、关于为子公司提供融资担保的议案
上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，
具体内容详见 2021 年 4 月 17 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
股东大会选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。所谓累积投票制是指股东大
会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有表
决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行
表决。
议案 12、13、14 将采用累积投票方式表决。
10
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》，股东大会
审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结
果应当及时公开披露。
本次股东大会审议的议案 4、9、10、11、12、13 涉及影响中小投资者利益的重大事
项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
议案 11 为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表
决权的 2/3 以上通过。其余议案以普通表决方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）有效表决权的半数以上通过。
本公司独立董事将在本次股东大会上作年度工作述职报告。
三、提案编码
表一：2020 年年度股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1：2020 年度董事会工作报告 √
2.00 提案 2：2020 年度监事会工作报告 √
3.00 提案 3：2020 年度财务决算报告 √
4.00 提案 4：2020 年度利润分配方案 √
5.00 提案 5：2020 年度内部控制自我评价报告 √
6.00 提案 6：关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √
7.00 提案 7：公司 2020 年年度报告及摘要 √
作为投票对象的
8.00 提案 8：关于 2021 年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决
子议案数：（10）
二级子议案 01：公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属
8.01 √
子公司之间的日常经营关联交易
二级子议案 02：公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经
8.02 √
营关联交易
二级子议案 03：公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关
8.03 √
联交易
二级子议案 04：公司与南京百年银行设备开发有限公司之间的日
8.04 √
常经营关联交易
二级子议案 05：公司与北京华信创银科技有限公司之间的日常经
8.05 √
营关联交易
二级子议案 06：公司与厦门市益融机电设备有限公司之间的日常
8.06 √
经营关联交易
二级子议案 07：公司与江苏百年银行设备有限公司之间的日常经
8.07 √
营关联交易
11
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
二级子议案 08：公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经
8.08 √
营关联交易
二级子议案 09：公司与威海优微科技有限公司之间的日常经营关
8.09 √
联交易
二级子议案 10：公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司之间的
8.10 √
日常经营关联交易
9.00 提案 9：关于续聘会计师事务所的议案 √
提案 10：关于制定《未来三年（2021 年－2023 年）股东回报规
10.00 √
划》的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票提案
12.00 提案 12：关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
12.01 选举丛强滋为第七届董事会非独立董事 √
12.02 选举陈福旭为第七届董事会非独立董事 √
12.03 选举曲斌为第七届董事会非独立董事 √
12.04 选举宋森为第七届董事会非独立董事 √
12.05 选举荣波为第七届董事会非独立董事 √
13.00 提案 13：关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数（4）人
13.01 选举曲国霞为第七届董事会独立董事 √
13.02 选举姜爱丽为第七届董事会独立董事 √
13.03 选举季振洲为第七届董事会独立董事 √
13.04 选举钱苏昕为第七届董事会独立董事 √
14.00 提案 14：关于选举第七届监事会股东代表监事的议案 应选人数（4）人
14.01 选举王涛为第七届监事会股东代表监事 √
14.02 选举刘俊娣为第七届监事会股东代表监事 √
14.03 选举拾以胜为第七届监事会股东代表监事 √
14.04 选举聂瑞为第七届监事会股东代表监事 √
非累积投票提案
15.00 关于为子公司提供融资担保的议案 √
……
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司 2020
年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本次会议需
要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。
12
备注 同 反 弃
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1：2020 年度董事会工作报告 √
2.00 提案 2：2020 年度监事会工作报告 √
3.00 提案 3：2020 年度财务决算报告 √
4.00 提案 4：2020 年度利润分配方案 √
5.00 提案 5：2020 年度内部控制自我评价报告 √
提案 6：关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况 √
6.00
的专项报告
7.00 提案 7：公司 2020 年年度报告及摘要 √
提案 8：关于 2021 年度日常经营关联交易预计的议案 作为投票对象的子议案数：
8.00
需逐项表决 （10）
二级子议案 01：公司与威海北洋电气集团股份有限公
8.01 √
司及其所属子公司之间的日常经营关联交易
二级子议案 02：公司与山东华菱电子股份有限公司之
8.02 √
间的日常经营关联交易
二级子议案 03：公司与威海星地电子有限公司之间的
8.03 √
日常经营关联交易
二级子议案 04：公司与南京百年银行设备开发有限公
8.04 √
司之间的日常经营关联交易
二级子议案 05：公司与北京华信创银科技有限公司之
8.05 √
间的日常经营关联交易
二级子议案 06：公司与厦门市益融机电设备有限公司
8.06 √
之间的日常经营关联交易
二级子议案 07：公司与江苏百年银行设备有限公司之
8.07 √
间的日常经营关联交易
二级子议案 08：公司与山东通达金融租赁有限公司之
8.08 √
间的日常经营关联交易
二级子议案 09：公司与威海优微科技有限公司之间的
8.09 √
日常经营关联交易
二级子议案 10：公司与威海市泓淋电力技术股份有限
8.10 √
公司之间的日常经营关联交易
9.00 提案 9：关于续聘会计师事务所的议案 √
提案 10：关于制定《未来三年（2021 年－2023 年）股
10.00 √
东回报规划》的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票提案 提案 12、13、14 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 票数
12.00 提案 12：关于选举第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
13
12.01 选举丛强滋为第七届董事会非独立董事 √
12.02 选举陈福旭为第七届董事会非独立董事 √
12.03 选举曲斌为第七届董事会非独立董事 √
12.04 选举宋森为第七届董事会非独立董事 √
12.05 选举荣波为第七届董事会非独立董事 √
13.00 提案 13：关于选举第七届董事会独立董事的议案 应选人数（4）人
13.01 选举曲国霞为第七届董事会独立董事 √
13.02 选举姜爱丽为第七届董事会独立董事 √
13.03 选举季振洲为第七届董事会独立董事 √
13.04 选举钱苏昕为第七届董事会独立董事 √
14.00 提案 14：关于选举第七届监事会股东代表监事的议案 应选人数（4）人
14.01 选举王涛为第七届监事会股东代表监事 √
14.02 选举刘俊娣为第七届监事会股东代表监事 √
14.03 选举拾以胜为第七届监事会股东代表监事 √
14.04 选举聂瑞为第七届监事会股东代表监事 √
非累积投票提案
15.00 关于为子公司提供融资担保的议案 √
委托人姓名或名称（签章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
受托人（签名）： 委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
除上述更正和补充内容外，其他内容不变。详见刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2020
年度股东大会的通知（更新后）》。
因此给投资者带来的不便公司深表歉意。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2021 年 4 月 21 日
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