证券代码：002376              证券简称：新北洋           公告编号：2021-033

债券代码：128083              债券简称：新北转债

                   山东新北洋信息技术股份有限公司
                   第七届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于
2021 年 5 月 7 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董
事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
    一、审议并通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》
    同意选举丛强滋先生为公司第七届董事会董事长，陈福旭先生为公司第七届董事会副
董事长。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》
    （1）战略委员会：
    主任委员：丛强滋
    其他委员：陈福旭、宋森、荣波、季振洲（独立董事）、钱苏昕（独立董事）
    （2）审计委员会：
    主任委员：曲国霞（独立董事）
    其他委员：姜爱丽（独立董事）、季振洲（独立董事）
    （3）提名委员会：
    主任委员：季振洲（独立董事）
    其他委员：姜爱丽（独立董事）、钱苏昕（独立董事）
    （4）薪酬与考核委员会：
    主任委员：姜爱丽（独立董事）
    其他委员：曲国霞（独立董事）、曲斌

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    以上专门委员会成员任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任宋森先生为公司总经理。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满
为止，简历附后。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    同意聘任姜天信先生、荣波先生、孙建宇先生、秦飞先生、陈大相先生、刘丙庆先生
为公司副总经理，荣波先生为公司财务总监，王春涛先生为公司总工程师。任期自本次董
事会通过之日起，至本届董事会届满为止，简历附后。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任荣波先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会
届满为止，简历附后。
    联系地址：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号
    电话：0631-5675888、0631-5675777
    传真：0631-5680499
    电子邮件：snbc@newbeiyang.com
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议并通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》
    同意聘任杨小利女士为公司审计部负责人。任期自本次董事会通过之日起，至本届董
事会届满为止，简历附后。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任康志伟先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会通过之日起，至本届董
事会届满为止，简历附后。
    联系地址：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号
    电话：0631-5675888、0631-5675777
    传真：0631-5680499
    电子邮件：snbc@newbeiyang.com

                                       2
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




特此公告。

                                       山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

                                                           2021 年 5 月 8 日




                                   3
       相关人员简历：
       一、总经理简历
       宋森先生：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，清华大学 EMBA 硕
士学位。曾任山东省昌乐县宝石城实业公司部门经理，山东三星通信设备有限公司工程师，
北洋集团技术研究开发中心程序设计员、项目管理部副经理，新北洋董事会办公室主任，
新北洋副总经理兼董事会秘书兼国内营销中心总经理。现任新北洋党委书记、董事、总经
理。
       宋森先生持有公司 2,780,600 股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五
以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行
人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
       二、高级管理人员简历
       姜天信先生：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，清华大学 EMBA
硕士学位，高级工程师。曾任北洋集团工程师，新北洋结构研究室主任，技术开发部副部
长，技术中心副主任兼研发部部长。现任新北洋常务副总经理。
       姜天信先生持有公司 1,498,500 股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之
五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执
行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。


       荣波先生：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中欧国际工商学院
EMBA 硕士学位。曾任公司研发部行政助理、项目管理部副部长、董事会办公室副主任、
人力资源部部长、总经理办公室主任、总经理助理。现任新北洋董事、副总经理、财务总
监、董事会秘书。
       荣波先生持有公司 20,000 股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以
上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，
符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。


       孙建宇先生：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任新

                                          4
北洋固件研究室副主任，新北洋研发部副总工，国内营销中心副总经理兼市场部部长，诺
恩开创副总经理兼董事会秘书，新北洋生产制造中心副总经理兼采购部部长，战略采购中
心总经理兼采购总监，新北洋总经理助理兼战略采购中心总经理、交付中心总经理。现任
新北洋副总经理。
    孙建宇先生持有公司 20,000 股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五
以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行
人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。


    秦飞先生：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。曾任山东
三星通信设备有限公司工程师，新北洋国内销售中心业务二部副部长，业务三部部长，国
内销售中心副总经理，国内销售中心总经理，销售总监。现任新北洋副总经理。
    秦飞先生持有公司 20,000 股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以
上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，
符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。


    陈大相先生：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。曾任北
洋集团技术开发中心工程师、工艺研究室主任，新北洋技术研究开发中心中试部部长、生
产制造中心副总经理、金融设备业务部部长、总经理助理、金融事业部总经理、副总经理、
北美办事处总经理。现任新北洋副总经理兼验证中心部长。
    陈大相先生持有公司 20,000 股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五
以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行
人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。


    刘丙庆先生：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任新北洋研究
室主任、产品经理、技术总监、荣鑫科技副总经理，现任荣鑫科技总经理。
    刘丙庆先生未持有公司股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以上股份
的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符
                                       5
合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。



    王春涛先生：1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，工程硕士，高级工程师。曾
任兴威通信传输技术有限公司工程师，北洋集团工程师；新北洋副总工程师。现任新北洋
总工程师。
    王春涛先生持有公司 228,000 股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五
以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行
人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
    三、董事会秘书简历
    荣波先生：1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中欧国际工商学院
EMBA 硕士学位。曾任公司研发部行政助理、项目管理部副部长、董事会办公室副主任、
人力资源部部长、总经理办公室主任、总经理助理。现任新北洋董事、副总经理、财务总
监、董事会秘书。
    荣波先生持有公司 20,000 股股份，除上述简历表述外，与其他持有公司百分之五以
上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，
符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

    四、审计部负责人简历
    杨小利女士：1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、注册会计
师、注册税务师。曾任三星电子（山东）数码打印机有限公司经营支援 IS 科科长，山东新
北洋信息技术股份有限公司财务中心总经理助理，威海新北洋荣鑫科技股份有限公司财务
部部长，公司财务中心副主任、审计部副部长。现任公司审计部部长。
    杨小利女士未持有公司股份，其配偶为威海北洋电气集团股份有限公司高级管理人
员，除此之外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董
事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规规定的
任职条件。
    五、证券事务代表简历
    康志伟先生：1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任新北洋国内营

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销中心办公室职员、总经理办公室主管，苏州智通新技术股份有限公司综合管理部副部长，
威海新北洋荣鑫科技股份有限公司总经理办公室副主任、主任，新北洋董事会办公室主任
助理、副主任。现任新北洋董事会办公室主任、证券事务代表。
    康志伟先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关
系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关
法律、法规规定的任职条件。
    康志伟先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合证券事务代表
任职资格。




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