山东新北洋信息技术股份有限公司

        独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公
司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就聘任公司高级管理人员发
表以下独立意见：
    1、本次聘任是在充分了解被聘人员的教育背景、职业经历和专业素养等综
合情况的基础上进行的，所聘任的高级管理人员能够胜任所聘岗位的职责要求。
本次聘任已征得所聘任人员本人同意，并且聘任的程序符合《公司法》、《公司章
程》的有关规定。
    2、本次聘任的高级管理人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场
禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交
易所的任何处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、
法规规定的任职条件。
    3、同意公司董事会聘任宋森先生为公司总经理；同意公司董事会聘任姜天
信先生、荣波先生、孙建宇先生、秦飞先生、陈大相先生、刘丙庆先生为公司副
总经理，荣波先生为公司财务总监，王春涛先生为公司总工程师；同意公司董事
会聘任荣波先生为公司董事会秘书。
（此页无正文，为独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见签字页）




                             独立董事：曲国霞、姜爱丽、季振洲、钱苏昕
                                                      2021 年 5 月 7 日