证券代码：002376              证券简称：新北洋               公告编号：2021-057

债券代码：128083              债券简称：新北转债

                    山东新北洋信息技术股份有限公司
                    第七届董事会第四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通
知于 2021 年 8 月 24 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于
2021 年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加
表决的董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
    一、审议并通过《关于向公司 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议
案》
    拟作为激励对象的董事宋森先生、荣波先生回避表决，表决结果：7 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
    《关于向公司 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单》刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事关于向公司 2021 年股票期权激励计划
激励对象授予股票期权的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于向公司 2021 年股票期权激励计划激
励对象授予股票期权的独立意见》。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信息技术
股份有限公司 2021 年股票期权激励计划授予事项之独立财务顾问报告》刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。律师出具的《锦天城关于山东新北洋信息技术股份有
限公司 2021 年股票期权激励计划授予事项的法律意见书》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。



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特此公告。

                 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

                                    2021 年 8 月 31 日




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