证券代码：002376              证券简称：新北洋               公告编号：2021-058

债券代码：128083              债券简称：新北转债

                     山东新北洋信息技术股份有限公司
                     第七届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通
知于 2021 年 8 月 24 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于 2021
年 8 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 7 名，实际参加表决
的监事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规
及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：
    一、审议并通过《关于向公司 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议
案》
       经审核，监事会认为：1、董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》
有关授予日的规定。公司和本次拟授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公
司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件业已成就。
    2、本次激励计划激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计
划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其
获授期权的条件业已成就。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于向公司 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》刊登在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《2021 年股票期权激励计划授予激励对象名单》刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。保荐机构出具的《东兴证券关于山东新北洋信
息技术股份有限公司 2021 年股票期权激励计划授予事项之独立财务顾问报告》刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。律师出具的《锦天城关于山东新北洋信息技术

                                          1
股份有限公司 2021 年股票期权激励计划授予事项的法律意见书》刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。




                                          山东新北洋信息技术股份有限公司监事会
                                                              2021 年 8 月 31 日




                                      2