证券代码：002376              证券简称：新北洋               公告编号：2021-080

债券代码：128083              债券简称：新北转债

                    山东新北洋信息技术股份有限公司
                    第七届董事会第七次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通
知于 2021 年 12 月 13 日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议
于 2021 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 名，实际
参加表决的董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议：
    一、审议并通过《关于召开 2022 年第一次债券持有人会议的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于召开 2022 年第一次债券持有人会议通知的公告》刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。

                                              山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

                                                                  2021 年 12 月 18 日




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