山东新北洋信息技术股份有限公司

                         独立董事 2021 年度述职报告
       各位股东及代表：
       大家好！
       作为山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
2021 年，我们严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等法
律法规、部门规章和内控制度，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董
事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
       现将我们 2021 年度的工作情况报告如下：
       一、独立董事 2021 年度履职情况
       1、独立董事参加董事会及股东大会的情况
                               董事出席董事会及股东大会的情况
                  本报告期应            以通讯方式
                             现场出席董            委托出席董 缺席董事会 出席股东大
  董事姓名        参加董事会            参加董事会
                               事会次数            事会次数       次数     会次数
                      次数                  次数
曲国霞                     9            2           7           0            0             3
姜爱丽                     9            2           7           0            0             3
季振洲                     7            1           6           0            0             3
钱苏昕                     7            1           6           0            0             3
宋文山                     2            1           1           0            0             1
李军                       2            0           1           1            0             1
       2、独立董事参加各专门委员会会议情况
                                                                        薪酬与考核委员会
独立董    战略委员会（应出      审计委员会（应出   提名委员会（应出
                                                                        （应出席/实际出
事姓名      席/实际出席）         席/实际出席）      席/实际出席）
                                                                              席）
曲国霞                    -                  5/5                    -                1/1
姜爱丽                    -                  5/5                2/2                  1/1
季振洲                  2/2                  2/2                    -                  -
钱苏昕                  2/2                    -                    -                  -
宋文山                  1/1                  3/3                2/2                    -
 李军                   1/1                    -                2/2                    -

       二、发表独立意见情况
       1、2021 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第十七次会议，我们发表了《独
立董事关于第六届董事会第十七次会议部分议案的事前认可意见》、 独立董事关
于第六届董事会第十七次会议部分议案的独立意见》、《独立董事关于公司 2020
年度关联方资金往来和对外担保情况的独立意见》；
       2、2021 年 5 月 7 日召开的第七届董事会第一次会议，我们发表了《独立
董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》；
       3、2021 年 7 月 19 日召开的第七届董事会第二次会议，我们发表了《独立
董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
       4、2021 年 8 月 20 日召开的第七届董事会第三次会议，我们发表了《独立
董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
       5、2021 年 8 月 30 日召开的第七届董事会第四次会议，我们发表了《独立
董事关于向公司 2021 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的独立意见》；
       6、2021 年 10 月 13 日召开的第七届董事会第五次会议，我们发表了《独
立董事关于回购部分社会公众股份事项的独立意见》。
       三、对公司进行现场调查的情况
       报告期内，我们多次通过电话及视频、现场等方式对公司进行考察，了解公
司的生产经营情况和财务状况，及时与公司董事、监事、高级管理人员及内审部
门、会计师进行沟通；我们在各专门委员会亦能尽职尽责，认真审议各项议案，
客观地发表意见，并利用各自的专业知识做出独立、公正的判断。对公司的关联
交易、聘任会计师事务所、公司累计和当期对外担保情况、内部控制自我评价报
告等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利
益。
       四、保护投资者权益方面所做的工作
       1、我们严格按照国家有关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》及公
司《信息披露管理制度》的规定，对公司的重大经营合同、重大投资事项、对外
担保、日常关联交易等重大事项进行有效的监督和核查，并重点关注和检查公司
在重大事项方面的信息披露情况，推动了公司信息披露的真实性、准确性、及时
性和完整性，切实保护投资者的利益。
       2、监督和核查董事、高级管理人员履职情况，积极有效地履行独立董事的
职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
    3、督促公司持续规范治理，完善内控机制。2021 年任职期内，我们持续关
注证监会、交易所等监管机构有关法律法规的新增、修订情况，对公司治理、内
部控制建立健全及执行情况等进行调查与了解，凡经董事会审议决策的重大事项，
我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，并运用专业知识，做出客观、公正
的独立意见。
    五、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。


    特此报告。
（此页无正文，为新北洋 2021 年度独立董事述职报告签字页）




                         独立董事：曲国霞、姜爱丽、季振洲、钱苏昕

                                                 2022 年 4 月 19 日