证券代码：002376                       证券简称：新北洋                     公告编号：2022-038

债券代码：128083                       债券简称：新北转债

                         山东新北洋信息技术股份有限公司
                             关于完成工商变更登记的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日召开了
2021 年度股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》，根据《中
华人民共和国证券法》（2019 年修订）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披
露管理办法》（2021 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2022 年修订）等
有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，对《公司章程》
予以同步修订。同日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，因股份回购注销及新北转债转股，公司总股本变更为 655,192,283 股，注
册资本变更为人民币 655,192,283 元，具体内容详见 2022 年 4 月 20 日公司在指定信息披
露 媒 体《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公
告编号：2022-022）和《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-036）。
     近日，公司取得由威海市行政审批服务局换发的新营业执照，完成了工商变更登记手
续。公司注册资本变更为人民币 655,192,283 元，其他事项不变。


     特此公告。



                                                         山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

                                                                                   2022 年 5 月 24 日




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