证券代码：002376              证券简称：新北洋              公告编号：2022-066

债券代码：128083              债券简称：新北转债

                    山东新北洋信息技术股份有限公司
                  2022 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    重要提示：
     1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
     2、本次股东大会无新提案提交表决。
    一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日 14:30。
    （2）网络投票时间：2022 年 11 月 14 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 14
日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
    2、召开地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼七楼会议室。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会。
    5、主持人：公司董事长丛强滋先生。
    6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
    二、会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 39 名，代表有表决权的股份
284,063,467 股，占公司总股本的 43.36%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表
共 19 名，代表有表决权的股份 261,400,491 股，占公司总股本的 39.90%；通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股东授权委托代表共 20 名，代表有表决权
                                         1
的股份 22,662,976 股，占公司总股本的 3.46%。参与投票的中小投资者（中小投资者，是
指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）23 名，代表有表决权的股份 25,711,800 股，占公司总股本的 3.92%。
    公司董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
    三、会议表决情况
    1、审议并通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案》
    表决结果：同意 283,948,167 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 99.96%；反对
115,300 股，占出席会议的有效表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的有效表决权股份总数的 0.00%。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 25,596,500 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.55%；反对 115,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.45%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.00%。
    表决结果：提案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    公司法律顾问上海市锦天城律师事务所顾慧律师、高萍律师出席了本次股东大会，进
行了见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于山东新北洋信息技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、山东新北洋信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、《上海市锦天城律师事务所关于山东新北洋信息技术股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                            山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
                                                               2022 年 11 月 15 日



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