新北洋：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知2022-12-27
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2022-072
债券代码：128083 债券简称：新北转债
山东新北洋信息技术股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会
议于 2022 年 12 月 26 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼六楼会
议室以现场结合通讯表决方式召开，会议决定于 2023 年 1 月 11 日召开公司 2023 年第
一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中
小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
4、会议召开日期与时间
现场会议时间：2023 年 1 月 11 日 14:30；
网络投票时间：2023 年 1 月 11 日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 11 日的交
易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 11 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
1
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2023 年 1 月 3 日
7、出席对象：
（1）截至 2023 年 1 月 3 日 15：00 交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼七楼会议室
二、会议审议事项：
1、关于回购部分社会公众股份方案的议案
1.1、回购股份的目的
1.2、回购股份符合相关条件
1.3、拟回购股份的方式、价格区间
1.4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金
总额
1.5、拟回购股份的资金来源
1.6、回购股份的实施期限
2、关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，股东大会审议影响中小
投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时
公开披露。
本次股东大会审议的议案 1 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投
资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一致行
动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
议案 1 为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表
决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
表一：2023 年第一次临时股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
2
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
作为投票对象的
1.00 提案 1：关于回购部分社会公众股份方案的议案
子议案数：（6）
1.01 二级子议案 01：回购股份的目的 √
1.02 二级子议案 02：回购股份符合相关条件 √
1.03 二级子议案 03：拟回购股份的方式、价格区间 √
二级子议案 04：拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本
1.04 √
的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 二级子议案 05：拟回购股份的资金来源 √
1.06 二级子议案 06：回购股份的实施期限 √
提案 2：关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜
2.00 √
的议案
四、会议登记办法：
1、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人
持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账
户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2023 年 1 月 10 日（8：00－11：00，14：00－16：00）（信函以
收到邮戳为准）。
3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋董事会办公室。
4、会议联系方式：
联 系 人：荣 波
联系电话：0631－5675777
传 真：0631－5680499
电子邮箱：snbc@newbeiyang.com
地 址：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号
邮 编：264203
5、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容
3
和格式详见附件 1）
六、备查文件
第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2022 年 12 月 27 日
4
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362376，投票简称：“北洋投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 1 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间：2023 年 1 月 11 日（现场股东大会召开日）9：
15，结束时间为 2023 年 1 月 11 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代
为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。
备注 同 反 弃
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
作为投票对象的子议案数：
1.00 提案 1：关于回购部分社会公众股份方案的议案
（6）
1.01 二级子议案 01：回购股份的目的 √
1.02 二级子议案 02：回购股份符合相关条件 √
1.03 二级子议案 03：拟回购股份的方式、价格区间 √
二级子议案 04：拟回购股份的种类、用途、数量、占
1.04 √
公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 二级子议案 05：拟回购股份的资金来源 √
1.06 二级子议案 06：回购股份的实施期限 √
提案 2：关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回
2.00 √
购相关事宜的议案
委托人姓名或名称（签章）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人股东账户号码：
受托人姓名： 受托人证件号码：
受托人（签名）： 委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
