证券代码：002376               证券简称：新北洋           公告编号：2023-034
债券代码：128083               债券简称：新北转债


                   山东新北洋信息技术股份有限公司
                   关于召开 2022 年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会
议于 2023 年 4 月 21 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼六楼会
议室以现场方式召开，会议决定于 2023 年 5 月 16 日召开公司 2022 年度股东大会。本
次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年度股东大会
    2、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
    4、会议召开日期与时间
    现场会议时间：2023 年 5 月 16 日 14:00；
    网络投票时间：2023 年 5 月 16 日；
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 16 日的交
易时间，即 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、股权登记日：2023年5月10日
       7、出席对象：
       （1）截至2023年5月10日15：00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。
       8、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼七楼会议室
       二、会议审议事项：

                                                                              备注
提案编码                             提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                          可以投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
非累积投
票提案
1.00     2022 年度董事会工作报告                                        √
2.00     2022 年度监事会工作报告                                        √
3.00     2022 年度财务决算报告                                          √
4.00         2022 年度利润分配方案                                      √
5.00         2022 年度内部控制评价报告                                  √
6.00         关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告         √
7.00         公司 2022 年年度报告及摘要                                 √
                                                                        作为 投票对象 的
8.00         关于 2023 年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决
                                                                        子议案数：（5）
             公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之间的日
  8.01                                                                √
             常经营关联交易
  8.02       公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交易     √
  8.03       公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易           √
             公司与南京百年银行设备开发有限公司及其一致行动人之间的日
  8.04                                                                  √
             常经营关联交易
  8.05       公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交易   √
9.00         关于为子公司提供融资担保的议案                         √
10.00      关于续聘会计师事务所的议案                               √
11.00      关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案 √
     根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》，股东大会审议影响中小
投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时
公开披露。
    本次股东大会审议的议案 4、5、6、8、9、10、11 涉及影响中小投资者利益的重大
事项，公司将对中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
    本次股东大会审议的议案均以普通表决方式审议，须由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）有效表决权的半数以上通过。
    本公司独立董事将在本次股东大会上作年度工作述职报告。
    三、会议登记事项
    1、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；
委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人
持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账
户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
    2、登记时间：2023 年 5 月 12 日（8：00－11：00，14：00－16：00）（信函以收
到邮戳为准）。
    3、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋董事会办公室。
    4、会议联系方式：
    联 系 人：荣 波
    联系电话：0631－5675777
    传     真：0631－5680499
    电子邮箱：snbc@newbeiyang.com
    地     址：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号
    邮     编：264203
    5、会议费用：出席会议股东的住宿、交通等费用自理。
    6、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本 次 股 东 大会 上 ， 股东 可 以 通过 深 交 所交 易 系统 和 互 联网 投 票 系统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1）
山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
                   2023 年 4 月 22 日
       附件一：
                               参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
       1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码： 362376，投票简称：“北洋投票”。
       2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。
       3、填报表决意见或选举票数。
       本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2023 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间：2023 年 5 月 16 日（现场股东大会召开日）9：
15，结束时间为 2023 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
        附件二：

                                           授权委托书

       兹全权委托            先生/女士代表我单位/个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司
2022 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代为签署本
次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。


                                                                      备注      同   反   弃
                                                                                意   对   权
提案编码                            提案名称
                                                                    该列打勾
                                                                    的栏目可
                                                                      以投票
100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
非 累 积投
票提案
1.00         2022 年度董事会工作报告                                    √
2.00         2022 年度监事会工作报告                                    √
3.00         2022 年度财务决算报告                                      √
4.00         2022 年度利润分配方案                                      √
5.00         2022 年度内部控制评价报告                                  √
6.00         关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告         √
7.00         公司 2022 年年度报告及摘要                                 √
                                                                    作为投票对象的子议案数：
8.00         关于 2023 年度日常经营关联交易预计的议案需逐项表决
                                                                    （5）
             公司与威海北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司之
  8.01                                                                   √
             间的日常经营关联交易
             公司与山东华菱电子股份有限公司之间的日常经营关联交
  8.02                                                                   √
             易
  8.03       公司与威海星地电子有限公司之间的日常经营关联交易            √
             公司与南京百年银行设备开发有限公司及其一致行动人之
  8.04                                                                   √
             间的日常经营关联交易
             公司与山东通达金融租赁有限公司之间的日常经营关联交
  8.05                                                                   √
             易
9.00         关于为子公司提供融资担保的议案                              √
10.00        关于续聘会计师事务所的议案                                  √
             关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的
11.00                                                                    √
             议案


       委托人姓名或名称（签章）：                 委托人证件号码：
       委托人持股数：                             委托人股东账户号码：
       受托人姓名：                               受托人证件号码：
       受托人（签名）：                           委托日期：    年 月 日
   备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。