证券代码：002378              证券简称：章源钨业          编号：2019-003



                      崇义章源钨业股份有限公司

                 第四届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议
（以下简称“会议”）通知于 2019 年 1 月 17 日以专人送达、电话或电子邮件的方
式发出，于 2019 年 1 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席
监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议
符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过如下议案：

    1．审议通过《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    经审核，监事会认为：公司预计的 2019 年日常关联交易属于日常生产经营
相关的、正常的商业交易，对于公司的生产经营是必要的，交易采用平等自愿、
互惠互利原则，价格公允合理，维护了交易双方的利益，没有损害公司中小股东
的利益，对公司独立性不构成影响，公司的主要业务也不会对关联方形成依赖。

    《关于 2019 年日常关联交易预计的公告》详见 2019 年 1 月 29 日的《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

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   1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第四
届监事会第十二次会议决议》。



   特此公告。




                                      崇义章源钨业股份有限公司监事会
                                              2019 年 1 月 29 日




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