证券代码：002378              证券简称：章源钨业            编号：2020-071



                       崇义章源钨业股份有限公司

                   第五届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议（以
下简称“会议”）通知于 2020 年 10 月 16 日以专人及传真、电话或电子邮件的形
式送达，于 2020 年 10 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。应出席本次会议
的董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事范迪曜先生、董事潘峰先生、独立董
事王安建先生、独立董事张洪发先生、独立董事武文光先生参与通讯表决。本次
会议由董事长黄泽兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议
符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过如下议案：

    1. 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。

    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中关联董事范迪曜先
生、刘佶女士、陈邦明先生回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本
次限制性股票激励计划的首次授予条件已经满足，确定首次授予日为 2020 年 10
月 30 日，以 2.35 元/股的授予价格向 10 名激励对象授予 8,142,140 股限制性股票。
    独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见。《关于向激励对象首


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次授予限制性股票的公告》详见 2020 年 10 月 31 日的《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《独立董事关
于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见》《国浩律师（上海）事务所关于
向激励对象首次授予限制性股票的法律意见书》《上海荣正投资咨询股份有限公
司关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告》
详见 2020 年 10 月 31 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五
届董事会第六次会议决议》；

    2. 独立董事关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见。



    特此公告。




                                           崇义章源钨业股份有限公司董事会
                                                  2020 年 10 月 31 日




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