证券代码：002378             证券简称：章源钨业          编号：2021-065


                      崇义章源钨业股份有限公司

                 第五届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议
（以下简称“会议”）通知于 2021 年 11 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件的
方式发出，于 2021 年 11 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应
出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会
议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过如下议案：

    1. 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年
限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》的有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限
售期解除限售的条件已经成就，本次解除限售的 10 名激励对象主体资格合法、
有效，同意公司按照相关规定办理解除限售相关事宜。
    《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》详见 2021 年 11 月 20 日的《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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    三、备查文件

    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五
届监事会第十三次会议决议》。



    特此公告。




                                      崇义章源钨业股份有限公司监事会
                                            2021 年 11 月 20 日




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