崇义章源钨业股份有限公司

                           2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

     作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2021 年
本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的规定和公司《章程》及公司
《独立董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表审慎客观的独立
意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将本人 2021 年度履职情况报告如下：

     一、2021 年出席会议情况

     2021 年，公司共召开董事会 8 次，股东大会 2 次，本人积极参加了董事会
和股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
     公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策等事项均履
行了相关程序，合法有效。本年度内本人均认真仔细地审议了董事会的各项议案，
与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，做出了独立、客
观、公正的判断，履行了勤勉尽责的义务，对 2021 年公司董事会各项议案及其
它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
     公司 2021 年审议事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公
司《章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决上
述事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

     二、2021 年发表独立意见情况

   会议                                                                          独立意
                  会议名称                        独立意见事项
   日期                                                                          见类型
                                    1.《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；
                                    2.《关于2021年向金融机构申请综合授信额度及
2021 年 1 月 第 五 届 董 事 会 第
                                    向非金融机构申请融资额度的议案》；            同意
17 日        七次会议
                                    3.《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限
                                    公司项目贷款提供担保的议案》。
2021 年 4 月 第 五 届 董 事 会 第   1.《公司2020年度内部控制评价报告》；
                                                                                  同意
24 日        八次会议               2.《公司2020年度利润分配预案》；
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                                    3.《关于续聘公司2021年审计机构的议案》；
                                    4.《关于董事、监事薪酬津贴调整的议案》；
                                    5.《关于非董事高级管理人员薪酬调整的议案》；
                                    6.《关于变更会计政策的议案》；
                                    7. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
                                    公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
2021 年 5 月 第 五 届 董 事 会 第   1.《关于向激励对象授予预留限制性股票的议
                                                                                   同意
24 日        十次会议               案》
                                    1.《关于 2021 年上半年计提资产减值准备的议
                                    案》；
2021 年 8 月 第 五 届 董 事 会 第   2.《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议
                                                                                   同意
28 日        十一次会议             案》；
                                    3. 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
                                    公司对外担保情况的专项说明和独立意见。
2021 年 9 月 第 五 届 董 事 会 第   1.《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限
                                                                                   同意
13 日        十二次会议             公司项目贷款提供担保的议案》
2021 年 10    第五届董事会第        1. 《关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的议
                                                                                   同意
月 25 日      十三次会议            案》。
                                    1.《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予
2021 年 11    第五届董事会第
                                    部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议       同意
月 18 日      十四次会议
                                    案》

     三、2021 年其他履职情况

     本人是公司第五届董事会审计委员会委员，薪酬与考核委员会主任委员，战
略委员会委员，提名委员会委员。
     2021 年，本人参加审计委员会专项会议，审议公司审计监察部提交的各项
内部审计报告，听取审计监察部的工作总结和工作计划安排，指导公司审计监察
部开展各项工作。
     组织薪酬与考核委员会会议，根据公司经营业绩情况、行业标准以及公司董
事及高级管理人员的履行职责情况，认真审核了公司董事及高级管理人员上一年
度的薪酬情况，对 2021 年公司董事及高级管理人员的薪酬标准做了调整，同时
也对董事及高级管理人员的薪酬标准执行情况进行了有效监督。审核了《关于
2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就
的议案》。
     根据公司实际情况，积极参加长期发展战略规划会议，对公司长期发展战略
规划、经营目标、发展方针、重大项目进展等方面进行了研究，及时分析市场状
况，为公司发展战略的实施和年度工作的开展提出建议，为公司的持续、稳健发
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展提供了战略层面的支持。
    根据公司《董事会提名委员会实施细则》的规定，严格履行职责，对公司人
才团队的培养及建设规划进行了研究与建议。

    四、在保护投资者权益方面所做的工作

    1．对公司董事会审议决策的重大事项，要求公司尽可能多的提供相关资料，
认真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司和董事
会提出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董
事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。
    2．重点关注定期报告的审核。在公司季度报告、半年度报告和年度报告提
交董事会审议前和董事会审议时，进行认真审核和监督，确保定期报告做到真实、
准确、完整，防止出现遗漏。同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密
义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
    3．关注公司公开信息披露的执行情况。督促公司严格按照法律、法规及监
管规定关于信息披露的要求，加强信息披露工作，通过了解公司信息披露网站和
报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况，保证了公司信息披露的真实、准确、
完整、及时、公平，维护中小股东的合法权益。

    五、其他情况

    1．未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3．未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    4．联系方式：13817814992@139.com
    公司董事会、管理层在本人履职过程中给予了积极、有效的配合和支持，在
此表示衷心感谢。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公
司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。
    特此报告。
                                                      独立董事：武文光
                                                       2022 年 4 月 16 日

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