证券代码：002378             证券简称：章源钨业           编号：2022-024

                      崇义章源钨业股份有限公司

                 第五届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
（以下简称“会议”）通知于 2022 年 4 月 20 日以专人送达、电话或电子邮件的形
式发出，于 2022 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的董事 9
名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持，会议符合《中华人
民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过如下议案：

    1. 审议通过《公司 2022 年第一季度报告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   《公司 2022 年第一季度报告》详见 2022 年 4 月 26 日的《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2. 审议通过《关于 2022 年第一季度计提资产减值准备的议案》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    董事会审计委员会对议案发表了合理性说明，独立董事、监事会对议案发表
了相关意见。具体内容详见 2022 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年第一季
度计提资产减值准备的公告》。

    三、备查文件
                                     1
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五
届董事会第十八次会议决议》。


    特此公告。




                                       崇义章源钨业股份有限公司董事会
                                              2022 年 4 月 26 日




                                  2