证券代码：002378            证券简称：章源钨业             编号：2022-052


                       崇义章源钨业股份有限公司
                 第五届监事会第二十一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次
会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 11 月 15 日以专人送达、电话或电子邮
件的方式发出，于 2022 年 11 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会
议应出席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主
持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规
定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过如下议案：

    1. 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个解除限售期的解除限售条件已成就，本次可解除限售的激励对象主体资格合
法、有效，公司对 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期
可解除限售事项的相关安排符合相关法律法规，同意公司按照相关规定办理解
除限售相关事宜。
    《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限
售条件成就的公告》详见 2022 年 11 月 22 日的《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       三、备查文件

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    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五
届监事会第二十一次会议决议》。



    特此公告。




                                      崇义章源钨业股份有限公司监事会
                                             2022 年 11 月 22 日




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