证券代码：002378         证券简称：章源钨业        公告编号：2022-051


                      崇义章源钨业股份有限公司

               第五届董事会第二十二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会
议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 11 月 15 日以专人送达、电话或电子邮件
的形式发出，于 2022 年 11 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄
泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董
事会的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过如下议案：

    1. 审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限
售期解除限售条件成就的议案》。

    表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。其中关联董事范迪曜先生、
刘佶女士、陈邦明先生回避表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
解除限售期解除限售的条件已经成就，公司将根据 2020 年第二次临时股东大会
的授权，办理 2020 年限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售事宜。
    独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容请见 2022 年 11 月 22 日《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限
售条件成就的公告》（公告编号：2022-053）。
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    三、备查文件

   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五
届董事会第二十二次会议决议》。



   特此公告。




                                      崇义章源钨业股份有限公司董事会
                                             2022 年 11 月 22 日




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