章源钨业:关于增加2022年日常关联交易预计额度的公告2022-12-23
证券代码:002378 证券简称:章源钨业 编号:2022-057
崇义章源钨业股份有限公司
关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及全资子公司赣
州澳克泰工具技术有限公司(以下简称“赣州澳克泰”)根据目前生产经营情况,
拟对与关联方 KBM Corporation(以下简称“KBM”)的 2022 年日常关联交易预
计情况进行调整。
原预计 2022 年与 KBM 关联交易金额为 31,500 万元人民币。该预计事项分
别于 2022 年 1 月 22 日和 2022 年 5 月 13 日由公司第五届董事会第十五次会议
和 2021 年度股东大会审议通过。
因 2022 年钨产品平均价格与年初预计时相比有一定幅度的增长,需调增
2022 年日常关联交易预计额度,预计 2022 年全年公司及赣州澳克泰与 KBM 关
联交易金额需增加 2,000 万元人民币。调增后,预计 2022 年公司及赣州澳克泰
与 KBM 关联交易金额为 33,500 万元人民币。
公司于 2022 年 12 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议,审议通过了
《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的议案》,全体董事以 9 票同意,0 票
反对,0 票弃权的表决结果通过了此项议案。
本次新增日常关联交易预计的金额在公司董事会审批权限范围内,无需提交
股东大会审议。
(二)预计日常关联交易类别和金额
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单位:人民币万元
关联交易 关联 关联交 关联交易 合同签订金额 截至披露日 上年发生金
类别 人 易内容 定价原则 或预计金额 发生金额 额
向关联人 销售
KBM 市场价 33,500 28,722.44 30,659.75
销售产品 产品
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联人介绍
1.KBM Corporation 介绍
关联人名称:KBM Corporation
法定代表人:YooByung-IL(俞炳壹)
注册资本:945,080,000 韩元
经营范围:有色金属的制造,销售与贸易。
住所:韩国首尔 2-511,98,Gasan digital 2-Ro,Geumcheon-Gu,Seoul,08506,
Korea。
KBM 2022 年 1-9 月实现营业收入 65,539,172,095 韩元(35,260.07 万元人民
币),净利润 1,403,920,512 韩元(755.31 万元人民币);截至 2022 年 9 月 30 日,
该公司总资产 46,782,600,453 韩元(25,169.04 万元人民币),净资产 9,848,531,570
万韩元(5,298.51 万元人民币)。(汇率:1 韩元=0.00538 元人民币)
股权结构:本公司通过全资子公司香港梦想加有限公司持有 KBM 6.00%股
权,YooByung-il 持有其 39.20%股权,Choi Moon-Seug 持有其 18.04%股权,Lee
Eung-Seog 持有其 5.87%股权,其他股东持有其 30.89%股权。
(二)与本公司的关联关系
本公司副总经理石雨生先生担任 KBM 公司董事,按照《深圳证券交易所股
票上市规则》第 6.3.3 条第(四)项之规定,KBM 与本公司存在关联关系。
(三)履约能力分析
KBM 为依法存续且经营正常的公司,公司与 KBM 一直保持正常业务往来,
由此构成的关联交易按照所签订的合同执行,合同约定了合理的结算周期,截至
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目前,合同执行情况良好。因 KBM 无法履约而导致公司损失的风险小并处于可
控范围内,同时公司采用了出口信用保险的手段进一步降低风险。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司及赣州澳克泰预计 2022 年向 KBM 销售公司产品,销售金额预计 33,500
万元人民币。
公司及赣州澳克泰与关联人之间的交易价格遵循独立、公平、公正的原则,
依据公允的市场价格确定交易价格;交易价款根据约定的价格和实际交易数量计
算,付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
(二)关联交易协议签署情况
2022 年,公司及赣州澳克泰根据日常销售发生时双方约定的销售数量、单
价及金额,与 KBM 签署销售合同。
四、关联交易的目的和对本公司的影响
1. KBM 是公司前五大客户之一,与公司多年保持良好的合作关系,是包含
公司在内的多家企业钨产品的代理商及供应商。公司通过与 KBM 的合作,可提
高公司产品在韩国市场的销售额和市场份额。
2.公司及赣州澳克泰与 KBM 之间的交易遵循市场经济规律,交易采用平
等自愿、互惠互利的原则。本次关联交易价格公允合理,维护了交易双方的利益,
亦没有损害公司中小股东的利益。
3.本次关联交易属于日常生产经营相关的关联交易,属于正常的商业交易
行为,对于公司的生产经营是必要的,其有利于公司经营业务的发展,对公司未
来财务状况和经营成果有积极影响。同时,本次关联交易对公司独立性不构成影
响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司就增加 2022 年日常关联交易预计额度事项,事前向我们提交了相关材
料,我们进行了事前审查。经审查,我们认为:公司本次增加日常关联交易预计
3
额度是为了满足生产经营的需要,交易的定价按市场公允价格确定,不存在损害
公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。因此,我们同意将
此事项提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。
经审核,独立董事认为:公司事前向我们提交了相关资料,我们进行了事前
审查。公司增加 2022 年日常关联交易预计额度,是为了满足日常经营需要,交
易定价为执行市场价,交易遵循了客观、公平、公允的原则,符合公司利益,没
有损害非关联股东的利益。公司第五届董事会第二十三次会议对本次增加 2022
年日常关联交易预计额度事项进行了审议,董事会表决程序合法、有效,且符合
有关法律、法规和公司《章程》等的规定。
综上,我们同意公司本次增加 2022 年日常关联交易预计额度事项。
六、监事会意见
经审核,监事会认为:公司增加 2022 年日常关联交易预计额度的事项属于
日常生产经营相关的、正常的商业交易,对公司的生产经营是必要的,交易价格
公允合理,不存在损害公司中小股东的利益。同意公司增加 2022 年日常关联交
易预计额度事项。
七、备查文件
1. 第五届董事会第二十三次会议决议;
2. 第五届监事会第二十二次会议决议;
3. 独立董事对增加 2022 年日常关联交易预计额度的事前认可意见;
4. 独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
崇义章源钨业股份有限公司董事会
2022 年 12 月 23 日
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