证券代码：002378             证券简称：章源钨业           编号：2023-003

                      崇义章源钨业股份有限公司

               第五届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会
议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 1 月 6 日以专人送达、电话或电子邮件的
形式发出，于 2023 年 1 月 10 日以通讯表决方式召开，应出席本次会议的董事 9
名，实际参会董事 9 名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人
民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过如下议案：

    1. 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见 2023 年 1 月 12 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

    2. 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司进出口业务主要结算币种是美元，受国际政治、经济形势等因素影响，
汇率和利率震荡幅度较大，外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇
率风险，公司（含纳入合并报表范围内的子公司）拟根据具体情况，开展总额度
不超过 5,000 万美元自有资金（根据当前汇率，折合人民币约 3.4 亿元），以套期
保值为目的特定金融衍生品交易业务，开展金融衍生品业务的期限自董事会审批
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通过后最长不超过一年。
     独立董事对议案进行了审议并发表同意的独立意见。具体内容详见 2023 年
1 月 12 日 《 证 券 时 报 》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

     三、备查文件

     1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五
届董事会第二十四次会议决议》。



     特此公告。




                                                 崇义章源钨业股份有限公司董事会
                                                          2023 年 1 月 12 日




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