崇义章源钨业股份有限公司

                         2022 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

     作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2022 年
本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的规定和公司《章程》及公司
《独立董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极
出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表审慎客观的独立
意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权
益。现将本人 2022 年度履职情况报告如下：

     一、2022 年出席会议情况

     2022 年，公司共召开董事会 9 次，股东大会 1 次，本人积极参加了董事会
和股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
     公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策等事项均履
行了相关程序，合法有效。本年度内本人均认真仔细地审议了董事会的各项议案，
与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，做出了独立、客
观、公正的判断，履行了勤勉尽责的义务，对 2022 年公司董事会各项议案及其
它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
     公司 2022 年审议事项均符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公
司《章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司董事会审议和表决上
述事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

     二、2022 年发表独立意见情况

   会议                                                                      独立意
                  会议名称                    独立意见事项
   日期                                                                      见类型
2022 年 1 月   第五届董事会第
                                1.《关于2022年度日常关联交易预计的议案》      同意
22 日          十五次会议
                                1.《关于为全资子公司赣州澳克泰工具技术有限
2022 年 2 月   第五届董事会第
                                公司申请银行承兑汇票、信用证敞口额度提供担    同意
20 日          十六次会议
                                保的议案》
2022 年 4 月   第五届董事会第   1.《公司2021年度内部控制评价报告》；
                                                                              同意
16 日          十七次会议       2.《公司2021年度利润分配预案》；
                                         1
                                3.《关于2021年计提资产减值准备和确认资产损
                                失的议案》；
                                4.《关于续聘公司2022年审计机构的议案》；
                                5.《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬津
                                贴调整议案》；
                                6.《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
                                公司对外担保情况的专项说明》。
2022 年 4 月   第五届董事会第   1.《关于 2022 年第一季度计提资产减值准备的
                                                                               同意
24 日          十八次会议       议案》
                                1.《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予
2022 年 7 月   第五届董事会第
                                部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议       同意
12 日          十九次会议
                                案》
2022 年 8 月   第五届董事会第   1. 《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
                                                                               同意
27 日          二十次会议       公司对外担保情况的专项说明》
                                1.《关于 2022 年 1-9 月计提资产减值准备和损
2022 年 10     第五届董事会第   失的议案》；
                                                                               同意
月 22 日       二十一次会议     2.《关于设立 2022 年度高级管理人员专项激励
                                的议案》。
                                1.《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予
2022 年 11     第五届董事会第
                                部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议       同意
月 19 日       二十二次会议
                                案》
                                1.《关于增加 2022 年日常关联交易预计额度的
2022 年 12     第五届董事会第
                                议案》；                                       同意
月 21 日       二十三次会议
                                2.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

     三、2022 年其他履职情况

     本人是公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
     2022 年，本人根据公司实际情况，每季度参加专项会议，审议公司审计监
察部提交的各项内部审计报告，听取审计监察部的工作总结和工作计划安排，指
导公司审计监察部开展各项工作。
     参加薪酬与考核委员会会议，根据公司经营业绩情况、行业标准以及公司董
事及高级管理人员的履行职责情况，认真审核了公司董事及高级管理人员上一年
度的薪酬情况，对 2022 年公司董事及高级管理人员的薪酬标准做了调整，设立
2022 年度高级管理人员专项激励，同时也对董事及高级管理人员的薪酬标准执
行情况进行了有效监督。审核了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部
分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2020 年限制性股票激励计
划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。


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    四、在保护投资者权益方面所做的工作

    1．对公司董事会审议决策的重大事项，要求公司尽可能多的提供相关资料，
认真审核、及时了解进展状况，运用自己的专业知识和从业经验，向公司和董事
会提出公正、客观的意见，并在此基础上发表了相关的独立意见，有效促进了董
事会在决策上的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。
    2．重点关注定期报告的审核。在公司季度报告、半年度报告和年度报告提
交董事会审议前和董事会审议时，进行认真审核和监督，确保定期报告做到真实、
准确、完整，防止出现遗漏。同时，在对定期报告审核的过程中，能够尽到保密
义务，严防泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为。
    3．关注公司公开信息披露的执行情况。督促公司严格按照法律、法规及监
管规定关于信息披露的要求，加强信息披露工作，通过了解公司信息披露网站和
报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况，保证了公司信息披露的真实、准确、
完整、及时、公平，维护中小股东的合法权益。

    五、其他情况

    1．未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。
    2．未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3．未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    4．联系方式：13851560304@139.com
    公司董事会、管理层在本人履职过程中给予了积极、有效的配合和支持，在
此表示衷心感谢。本人将继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律、法规和公
司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，切实维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。


    特此报告。




                                                       独立董事：张洪发
                                                       2023 年 4 月 15 日

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