证券代码：002378             证券简称：章源钨业           编号：2023-020


                      崇义章源钨业股份有限公司

               第五届监事会第二十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会
议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 4 月 13 日以专人送达、电话或电子邮件的
方式发出，于 2023 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出
席监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议

符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过如下议案：

    1. 审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司 2023 年第一季度报告》程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 25 日的《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2. 审议通过《关于变更会计政策的议案》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    经审核，监事会认为：本次变更会计政策是公司根据财政部颁布的最新会计
准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
                                     1
和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的
情况，因此，同意公司本次变更会计政策。
     《关于变更会计政策的公告》详见 2023 年 4 月 25 日的《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     3. 审议通过《关于为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保的议案》。

     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     经审核，监事会认为：公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司（以下
简称“赣州澳克泰”）向光大兴陇信托有限责任公司申请信托贷款，由赣州市融资
担保集团有限公司（以下简称“赣州融担”）提供保证担保，充分了解赣州融担的
经营状况及财务状况，公司向赣州融担提供连带保证责任反担保。公司本次反担
保是为了满足赣州澳克泰融资需要，本次提供的反担保风险在可控范围内，不会
对公司产生不利影响。同意公司为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保事项。
     《关于为赣州市融资担保集团有限公司提供反担保的的公告》详见 2023 年
4 月 25 日 的 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

     4. 审议通过《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选
人的议案》。

     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    鉴于公司第五届监事会任期即将届满，公司监事会需换届选举。根据《公司
法》及公司《章程》等有关规定，公司第六届监事会将由 3 名监事组成，其中职
工代表监事 1 名。
    经公司监事会推荐，提名刘军先生、曾桂玲女士为公司第六届监事会非职工
代表监事候选人（简历详见附件），任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
    最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超 过公 司监
事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    上述监事候选人若经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职
工代表监事共同组成公司第六届监事会。
    本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

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   三、备查文件

   1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公 司第五

届监事会第二十四次会议决议》。



   特此公告。




                                     崇义章源钨业股份有限公司监事会
                                           2023 年 4 月 25 日




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附件：
                                监事简历


    刘军，男，出生于 1969 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对
外经济贸易大学，本科学历。2000 年-2007 年 10 月任职于崇义章源钨制品有限
公司财务部，2007 年 10 月至今任崇义章源钨业股份有限公司审计监察部经理。
    截至本公告日，刘军先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制
人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，
亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法
规及公司《章程》的规定。

    曾桂玲，女，出生于 1970 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年
毕业于中共江西省委党校，专科学历。2000 年-2008 年 3 月任职于崇义章源钨制
品有限公司生产、品质管理部副经理（经理），2008 年 4 月-2018 年 8 月任职于
本公司合金销售部副经理；2018 年 8 月底至今任公司采购二部（原机电设备采
购部）经理。
    截至本公告日，曾桂玲女士未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控
制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，
亦不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条所规定情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法
规及公司《章程》的规定。




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