证券代码：002378              证券简称：章源钨业          编号：2023-025


                       崇义章源钨业股份有限公司

                  关于召开 2022 年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开第
五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议
案》，决定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022 年度股东大会，现将本次股东大
会有关事项公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    1. 股东大会届次：2022 年度股东大会
    2. 股东大会的召集人：公司董事会
    公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于提请召开 2022 年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 19 日召开公司 2022
年度股东大会。
    3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    4. 会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 19
日 9:15-9:25，9:30-11:30，和 13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 5 月 19 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
    5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式
召开。

                                      1
    6. 会议的股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）
    7. 出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通
股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 现场会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有 限公司
二楼多媒体会议室。

    二、会议审议事项

    1. 本次股东大会表决的提案名称

                                                                         备注
 提案编码                        提案名称                          该列打勾的栏目
                                                                       可以投票
   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                             √
 非累积投
   票提案
   1.00     《公司 2022 年度董事会工作报告》                             √
   2.00     《公司 2022 年度监事会工作报告》                             √
   3.00     《公司 2022 年度财务决算报告》                               √
   4.00     《公司 2022 年度内部控制评价报告》                           √
   5.00     《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》           √
            《公司 2022 年年度报告全文》和《公司 2022 年年度报告
   6.00                                                                  √
            摘要》
   7.00     《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》                        √
                                                                   √ 作为投票对象
   8.00     《关于 2023 年度董事、监事薪酬津贴的议案》
                                                                   的子议案数：10
   8.01     《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬的议案》                        √
   8.02     《关于公司董事黄世春先生薪酬的议案》                         √
   8.03     《关于公司董事范迪曜先生薪酬的议案》                         √
   8.04     《关于公司董事刘佶女士薪酬的议案》                           √
   8.05     《关于公司董事陈邦明先生薪酬的议案》                         √
   8.06     《关于公司董事潘峰先生津贴的议案》                           √
   8.07     《关于公司独立董事王安建先生津贴的议案》                     √

                                        2
   8.08     《关于公司独立董事张洪发先生津贴的议案》                  √
   8.09     《关于公司独立董事武文光先生津贴的议案》                  √
   8.10     《关于公司监事薪酬的议案》                                √
            《关于 2023 年向金融机构申请综合授信额度、非金融机
   9.00                                                               √
            构申请融资额度及提供抵押或质押担保的议案》
   10.00    《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》                 √
   11.00    《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》                  √
   12.00    《关于第六届独立董事 2023 年度津贴的议案》                √
 累积投票
                   提案 13、14、15 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
   提案
            《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候
   13.00                                                         应选人数 6 人
            选人的议案》
   13.01    选举黄泽兰先生为公司第六届董事会非独立董事                √
   13.02    选举黄世春先生为公司第六届董事会非独立董事                √
   13.03    选举范迪曜先生为公司第六届董事会非独立董事                √
   13.04    选举刘佶女士为公司第六届董事会非独立董事                  √
   13.05    选举陈邦明先生为公司第六届董事会非独立董事                √
   13.06    选举潘峰先生为公司第六届董事会非独立董事                  √
            《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选
   14.00                                                         应选人数 3 人
            人的议案》
   14.01    选举王京彬先生为公司第六届董事会独立董事                  √
   14.02    选举韩复龄先生为公司第六届董事会独立董事                  √
   14.03    选举王平先生为公司第六届董事会独立董事                    √
            《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监
   15.00                                                         应选人数 2 人
            事候选人的议案》
   15.01    选举刘军先生为公司第六届监事会监事                        √
   15.02    选举曾桂玲女士为公司第六届监事会监事                      √

    2. 提案的披露情况
    提案 1、提案 3 至提案 10 已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，
具体内容详见 2023 年 4 月 18 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十五次会
议决议公告》及相关公告。
    提案 2 已经公司第五届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见 2023
年 4 月 18 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第二十三次会议决议公告》及相
关公告。
    提案 11 已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内 容详见
2022 年 12 月 23 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资

                                       3
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》
及相关公告。
    提案 12 至提案 14 已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，具体内
容详见 2023 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十六次会议决议
公告》。
    提案 15 已经公司第五届监事会第二十四次会议审议通过，具体内 容详见
2023 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第二十四次会议决议公告》。
    3. 上述提案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的过半数通过。公司将对上述所有提案的中小投资者（中小投资者是指除
上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）的表决情况，进行单独计票并披露投票结果。其中，
提案 4、提案 5、提案 7、提案 8、提案 10 至提案 14 为影响中小投资者利益的重
大事项，提案 11 为关联交易事项。
    提案 8 需对其子议案进行逐项表决，子议案 8.01 至 8.05 涉及关联股东审议
提案，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
    提案 11 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，亦不得接受其他股东委
托进行投票。
    提案 13 至提案 15 需以累积投票方式表决。其中：提案 13 为以累积投票方
式选举 6 名非独立董事。提案 14 为以累积投票方式选举 3 名独立董事，独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行
表决。提案 15 为以累积投票方式选举 2 名非职工代表监事。
    股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可
以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
    4. 公司独立董事将在本次年度股东大会作 2022 年度述职报告。独立董事的
述职报告不作为本次股东大会的提案。

    三、提案编码注意事项


                                     4
    本次股东大会对多项提案设置“总议案”（总议案中不包含累积投票提案，累
积投票提案需另外填报选举票数），对应的提案编码为 100。股东对总议案进行
投票，视为对除累积投票制议案外的其他所有议案表达相同意见。

    四、会议登记等事项

    1．登记方式：
    （1）自然人股东持本人身份证、股东证券账户卡、持股清单等持股凭证登
记。
    （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东证券账户卡、持股清
单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记。
    （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清
单等持股凭证登记。
    （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在 2023 年 5 月
19 日上午 12 点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样）。
    2．登记时间：2023 年 5 月 17 日 8:00-17:00。
    3．登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。
    4．联系方式：
    联系地址：江西省赣州市崇义县城塔下
    联系人：张翠     刘敏
    电话：0797-3813839
    传真：0797-3813839
    邮箱：info@zy-tungsten.com
    5．会议费用：与会人员参加会议的食宿和交通费用自理。
    6．出席现场会议的股东请于会议召开前半小时至会议地点，并携带身份证
明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。




                                     5
六、备查文件

1. 第五届董事会第二十三次会议决议。
2. 第五届董事会第二十五次会议决议。
3. 第五届董事会第二十六次会议决议。
4. 第五届监事会第二十三次会议决议。
5. 第五届监事会第二十四次会议决议。


特此公告。




                                      崇义章源钨业股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 25 日




                              6
附件 1

                    参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362378”，投票简称为“章源
投票”。
    2．填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                       填报
             对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                     …                                 …
                   合计                   不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如提案 13，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    ③ 选举非职工代表监事（如提案 15，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2


                                   7
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1．投票时间：2023 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 19 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 5 月 19 日（现场股东大会结束当日）下
午 15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      8
附件 2：

                                   授权委托书



致：崇义章源钨业股份有限公司
    兹授权委托                 先生/女士代表本公司/本人出席 2023 年 5 月 19
日召开的崇义章源钨业股份有限公司 2022 年度股东大会，并代表本公司/本人依
照以下指示对下列议案投票。
    本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为 行使表决
权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。


委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期：
有限期限：自签署日至本次股东大会结束。

                        本次股东大会提案表决意见表

                                                  备注     同意   反对   弃权

 提案编码               提案名称                该列打勾
                                                的栏目可
                                                以投票
             总议案：除累积投票提案外的所有
   100                                             √
             提案
非累积投票
  提案

   1.00      《公司 2022 年度董事会工作报告》      √

   2.00      《公司 2022 年度监事会工作报告》      √



                                       9
3.00    《公司 2022 年度财务决算报告》        √

        《公司 2022 年度内部控制评价报
4.00                                          √
        告》
        《公司 2022 年度利润分配及资本
5.00                                          √
        公积金转增股本预案》
        《公司 2022 年年度报告全文》和
6.00                                          √
        《公司 2022 年年度报告摘要》
        《关于续聘公司 2023 年审计机构
7.00                                          √
        的议案》
                                           √ 作为投
        《关于 2023 年度董事、监事薪酬津   票对象的
8.00
        贴的议案》                           子议案
                                             数：10
        《关于公司董事长黄泽兰先生薪酬
8.01                                          √
        的议案》
        《关于公司董事黄世春先生薪酬的
8.02                                          √
        议案》
        《关于公司董事范迪曜先生薪酬的
8.03                                          √
        议案》
        《关于公司董事刘佶女士薪酬的议
8.04                                          √
        案》
        《关于公司董事陈邦明先生薪酬的
8.05                                          √
        议案》
        《关于公司董事潘峰先生津贴的议
8.06                                          √
        案》
        《关于公司独立董事王安建先生津
8.07                                          √
        贴的议案》
        《关于公司独立董事张洪发先生津
8.08                                          √
        贴的议案》
        《关于公司独立董事武文光先生津
8.09                                          √
        贴的议案》

8.10    《关于公司监事薪酬的议案》            √

        《关于 2023 年向金融机构申请综
        合授信额度、非金融机构申请融资
9.00                                          √
        额 度 及提供抵押或质押担保的议
        案》
        《公司未来三年（2023-2025）股东
10.00                                         √
        回报规划》
        《关于 2023 年度日常关联交易预
11.00                                         √
        计的议案》
        《关于第六届独立董事 2023 年度
12.00                                         √
        津贴的议案》

                                   10
累积投票提
                   提案 13、14、15 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
    案
             《关于公司董事会换届选举第六届
  13.00                                                应选人数 6 人
             董事会非独立董事候选人的议案》
             选举黄泽兰先生为公司第六届董事
  13.01                                         √
             会非独立董事
             选举黄世春先生为公司第六届董事
  13.02                                         √
             会非独立董事
             选举范迪曜先生为公司第六届董事
  13.03                                         √
             会非独立董事
             选举刘佶女士为公司第六届董事会
  13.04                                         √
             非独立董事
             选举陈邦明先生为公司第六届董事
  13.05                                         √
             会非独立董事
             选举潘峰先生为公司第六届董事会
  13.06                                         √
             非独立董事
             《关于公司董事会换届选举第六届
  14.00                                                应选人数 3 人
             董事会独立董事候选人的议案》
             选举王京彬先生为公司第六届董事
  14.01                                         √
             会独立董事
             选举韩复龄先生为公司第六届董事
  14.02                                         √
             会独立董事
             选举王平先生为公司第六届董事会
  14.03                                         √
             独立董事
             《关于公司监事会换届选举第六届
  15.00      监事会非职工代表监事候选人的议            应选人数 2 人
             案》
             选举刘军先生为公司第六届监事会
  15.01                                         √
             监事
             选举曾桂玲女士为公司第六届监事
  15.02                                         √
             会监事




                                      11