山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司
  第四届董事会 2019 年第一次临时会议相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法
规的有关规定，我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，现对公司第四届董事会2019年第一次临时会议相关事项发表独立意
见如下：

    我们对公司提交的《关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》进行
了认真审查。经核查，公司董事会对2018年度日常关联交易实际发生情况与预计
存在差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的
原则，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东
利益，特别是中小股东利益情况。公司预计的2019年度日常关联交易属于正常的
商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，
拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，
也不会对公司独立性构成影响。

    公司董事会审议2019年度预计关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决
程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。我们同
意该项关联交易的预计，同意将本议案提交公司股东大会审议。

       独立董事：   李存慧     王   新   邓   岩


                                                        2019 年 1 月 7 日