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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-01-31
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2025年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宏桥控股现发布 |
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2026-01-30
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关于变更公司名称、证券简称暨完成工商变更登记的公告 |
深交所公告，其它 |
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宏创控股现发布 |
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2026-01-28
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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宏创控股现发布 |
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2026-01-15
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关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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宏创控股现发布 |
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2026-01-10
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改<公司章程>及其附件的议案》
3.00 《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》
4.00 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
5.00 《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事
6.02 选举杨丛森先生为公司第七届董事会非独立董事
6.03 选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事
6.04 选举张瑞莲女士为公司第七届董事会非独立董事
6.05 选举肖萧女士为公司第七届董事会非独立董事
7.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
7.01 选举王俊杰先生为公司第七届董事会独立董事
7.02 选举杨宁先生为公司第七届董事会独立董事
7.03 选举赵玉女士为公司第七届董事会独立董事 |
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2026-01-10
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关于股东权益变动暨控股股东变更的提示性公告 |
深交所公告，股东名单 |
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宏创控股现发布 |
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2026-01-10
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-01-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改<公司章程>及其附件的议案》
3.00 《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》
4.00 《关于2026年度对外担保额度预计的议案》
5.00 《关于公司第七届董事会董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的议案》
7.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
7.01 选举张波先生为公司第七届董事会非独立董事
7.02 选举杨丛森先生为公司第七届董事会非独立董事
7.03 选举张敬雷先生为公司第七届董事会非独立董事
7.04 选举张瑞莲女士为公司第七届董事会非独立董事
7.05 选举肖萧女士为公司第七届董事会非独立董事
8.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
8.01 选举王俊杰先生为公司第七届董事会独立董事
8.02 选举杨宁先生为公司第七届董事会独立董事
8.03 选举赵玉女士为公司第七届董事会独立董事 |
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2026-01-05
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关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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宏创控股现发布 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-03-20 |
拟披露年报 |
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2025-12-29
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关于出售土地使用权进展的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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宏创控股现发布 |
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2025-12-25
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关于独立董事任期届满的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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宏创控股现发布 |
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2025-12-11
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关于公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得深圳证券交易所并购重组审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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宏创控股现发布 |
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2025-12-05
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关于独立董事任期届满的提示性公告 |
深交所公告，高管变动 |
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宏创控股现发布 |
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2025-12-04
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关于收到深圳证券交易所并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项会议安排的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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宏创控股现发布 |
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2025-12-02
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关于深圳证券交易所审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项会议安排的公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,再融资预案,资产(债务)重组 |
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宏创控股现发布 |
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2025-11-29
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2025年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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宏创控股现发布 |
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2025-11-12
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》
3.00 《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》
4.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.04 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
4.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.08 《关于修订<期货及衍生品交易管理制度>的议案》 |
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2025-11-12
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第六届董事会2025年第六次临时会议决议公告 |
深交所公告 |
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宏创控股现发布 |
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2025-10-30
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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宏创控股现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-09-26
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第六届董事会2025年第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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宏创控股现发布 |
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2025-09-04
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山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） |
深交所公告，关联交易 |
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宏创控股现发布 |
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2025-08-15
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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宏创控股现发布 |
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2025-07-22
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山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） |
深交所公告，关联交易 |
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宏创控股现发布 |
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2025-07-15
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2025年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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宏创控股现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-15 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-08-22; 一次变更日期: 2025-08-15; 一次变更公告日期: 2025-07-25; |
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