山东宏创铝业控股股份有限公司
                           2019年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
       本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在2019年，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，做到了诚信、勤勉、尽责，
忠实履行职务，积极出席2019年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对
公司的相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。

现将2019年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
       一、2019年度出席公司会议情况
       报告期内本人出席董事会的情况如下：

                                独立董事出席董事会情况
                                                                           是否连续两
独立董     本报告期应参     现场出席   以通讯方式   委托出
                                                             缺席次数      次未亲自参
事姓名     加董事会次数       次数       参加次数   席次数
                                                                             加会议
刘剑文          2              0           2          0          0            否

     列席股东大会次数                                                                 0
       二、2019年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况

       2019年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他
独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
序                                                                           发表独立
                        发表独立意见事项                       时间
号                                                                           意见类型
1      独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见         2019年12月25日       同意

       独立董事关于公司2020年度日常关联交易额度预
2                                                         2019年12月27日     事前认可
       计的事前认可
       独立董事关于公司2020年度日常关联交易额度预
3                                                         2019年12月30日       同意
       计的独立意见



       三、董事会专门委员会工作情况
       报告期内，任期内本人作为提名、考核与薪酬委员会主任委员, 负责召集召
开了日常会议。对新聘的董事及高级管理人员审查其教育背景、工作经历、兼职、
专业素养等情况，出具了审查意见，新聘的董事、高级管理人员符合相关条件和
规定。本人作为战略委员会主任委员, 积极参加了相关会议。对公司董事会审议
决策的重大事项进行认真审核，并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并
提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。
    四、参加培训和学习的情况

    任期内，本人积极学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规
范性文件及其它相关文件，特别是深圳交易所中小板的特殊规定，积极学习深圳
证券交易所的网上视频培训资料，日常通过自学及传阅监管部门的学习文件，进
一步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相
关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的建议，切实维护社会公众股东合法权益。
    五、对公司治理结构及经营管理的现场调查
    2019年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，除参加董事会外，对公

司多次进行现场调查，并通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟
通，对公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进
行现场调查；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上
发表意见、行使职权。
    六、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、
法规的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。

    2、2019年度，本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，
对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使
表决权。
    七、其他事项
    1、无提议召开董事会会议的情况。
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的

态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充
分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
本人联系方式如下：
刘剑文：jianwenliu@vip.sina.com
                                  刘剑文

                                     2020年3月18日