山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司
     第五届董事会2020年第三次临时会议相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》
以及《公司章程》等有关规定，我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，现对第五届董事会2020年第三次临时会议相关事项发表
独立意见如下：
    一、关于公司总经理辞职的独立意见
    经核查, 朱凯先生因个人原因辞去公司总经理职务,其辞职原因与实际情况一
致。朱凯先生辞去公司总经理职务后，将继续担任公司董事及董事会提名、考核与
薪酬委员会委员职务。
    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，辞职报告自送达公司董事会之日
起生效，朱凯先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行,不会对公司发展造成不
利影响。我们同意朱凯先生辞去公司总经理职务。
    二、关于公司聘任总经理的独立意见
    经审查，公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，合法、有效。经审阅本次会议聘任的公司总经理的个人履历及相关资料
，我们认为公司第五届董事会2020年第三次临时会议聘任的公司总经理的任职资格
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，具备履行相关职责的能力；不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不适合担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中
国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象；未曾受到中国证监会和深
圳证券交易所的任何处罚和惩戒；亦不是失信被执行人。我们同意聘任张伟先生为
公司总经理。


    独立董事：   孙 楠   刘剑文   邓 岩

                                                     2020 年 10 月 9 日