股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2020－039


               山东宏创铝业控股股份有限公司
             2020 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    （一）本次股东大会出现否决议案的情况，议案1《关于公司2021
年度日常关联交易额度预计的议案》的表决结果为未通过；
    （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情
况。

    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2020年12月22日（星期二）下午14：30。
    2、网络投票时间：2020年12月22日。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月22
日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月
22日上午9：15至2020年12月22日下午15：00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三
号干渠桥以北公司会议室。
    （三）召集人：公司董事会
    （四）主持人:公司董事长赵前方先生
    （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
       二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 110
人，代表有表决权股份 280,831,762 股，占公司有表决权股份总数的 30.3143%。
    （1）现场出席情况
    出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 10 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
262,103,805 股，占公司有表决权股份总数的 28.2927%。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东 100 人，代表有表决权股份 18,727,957 股，占公司有
表决权股份总数的 2.0216％。
    （3）参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 109 人，代表有表
决权的股份数为 19,735,157 股，占公司有表决权股份总数的 2.1303%。
    中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请
的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见
书。
       三、提案审议情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
    1、审议了《关于公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》；
    关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。
    同意9,676,341股，占出席会议有效表决权股份总数的49.0310％；反对
10,058,816股，占出席会议有效表决权股份总数的50.9690％；弃权0股，占出席
会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东表决情况为同意 9,676,341 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 49.0310％；反对 10,058,816 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 50.9690％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：未通过
    2、审议通过了《关于补选公司第五届董事会董事候选人的议案》。
    同意270,948,446股，占出席会议有效表决权股份总数的96.4807％；反对
9,225,616股，占出席会议有效表决权股份总数的3.2851％；弃权657,700股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.2342%。
    其中，中小股东表决情况为同意 9,851,841 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 49.9203％；反对 9,225,616 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 46.7471％；弃权 657,700 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 3.3326%。
    表决结果：张伟先生当选为公司第五届董事会董事。
       四、律师见证情况
    本次股东大会由北京市天元律师事务所高霞、王莹律师远程见证并出具了法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合
法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
       五、备查文件
    1、2020 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所关于公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见
书。



    特此公告。

                                    山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

                                         二〇二〇年十二月二十三日