山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司
 第五届董事会 2020 年第六次临时会议相关事项的独立意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事
工作制度》的有关规定，我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，现对公司第五届董事会 2020 年第六次临时会议相关事项发表独
立意见如下：
    我们对公司提交的《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》进行了
认真审查。经核查，公司董事会对2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在
差异的说明符合公司的实际情况，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，
交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特
别是中小股东利益情况。公司预计的2021年度日常关联交易属于正常的商业交易行
为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关
联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司
独立性构成影响。
    公司董事会审议2021年度预计关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程
序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。我们同意该
项关联交易的预计，同意将本议案提交公司股东大会审议。




    独立董事： 孙   楠   刘剑文     邓   岩


                                                    2020 年 12 月 28 日