山东宏创铝业控股股份有限公司
                           2020年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
       本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在2020年，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，做到了诚信、勤勉、尽责，
忠实履行职务，积极出席2020年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对
公司的相关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。
现将2020年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
       一、2020年度出席公司会议情况
       报告期内本人出席董事会的情况如下：

                              独立董事出席董事会情况
                                                                          是否连续两
独立董     本报告期应参    现场出席   以通讯方式   委托出
                                                             缺席次数     次未亲自参
事姓名     加董事会次数      次数       参加次数   席次数
                                                                            加会议
 孙楠           8             0           8           0         0            否
  列席股东大会次数                                                                   3
       二、2020年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
       2020年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他
独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
                                                                            发表独立
序号                 发表独立意见事项                         时间
                                                                            意见类型

 1       独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见       2020年2月26日       同意

        独立董事关于续聘公司2020年度财务审计机构事
 2                                                        2020年3月13日     事前认可
        项的事前认可意见
        独立董事关于2019年年度利润分配方案的独立意
        见、关于控股股东及其他关联方占用资金情况和
        对外担保的独立意见、关于公司续聘2020年度财
 3                                                        2020年3月18日       同意
        务审计机构的独立意见、关于公司内部控制评价
        报告的独立意见、关于公司2020年非独立董事、
        高管薪酬方案和独立董事津贴方案的独立意见、
      关于公司会计政策变更的独立意见
      独立董事关于增加公司2020年度日常关联交易额
 4                                                  2020年4月23日    事前认可
      度预计事项的事前认可意见
      独立董事关于增加公司2020年度日常关联交易额
 5                                                  2020年4月28日     同意
      度的独立意见
      独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司
 6    资金的专项说明 、关于公司累计和报告期内对外   2020年8月19日     同意
      担保情况独立意见
      独立董事关于公司总经理辞职的独立意见、关于
 7                                                  2020年10月9日     同意
      公司聘任总经理的独立意见
      独立董事关于公司2021年度日常关联交易额度预
 8                                                  2020年12月1日    事前认可
      计事项的事前认可意见
      独立董事关于公司2021年度日常关联交易额度预
 9    计事项的独立意见、关于补选公司第五届董事会    2020年12月4日     同意
      董事候选人的独立意见
      独立董事关于公司2021年度日常关联交易额度预
10                                                  2020年12月23日   事前认可
      计事项的事前认可意见
      独立董事关于公司2021年度日常关联交易额度预
11                                                  2020年12月28日    同意
      计事项的独立意见

     三、董事会专门委员会的履职情况
     任期内，本人作为审计委员会主任委员和提名、考核与薪酬委员会委员，参
加了相关会议。对新聘的董事及高级管理人员出具了审查意见；审核公司年度财
务信息及会计报表，对会计师事务所审计工作情况进行评估总结。
     四、对公司治理结构及经营管理的现场调查
     2020 年度，本人利用不定期走访等机会，对公司进行了实地调查，了解公
司的生产经营状况、内部控制制度建立及执行情况、财务管理、业务发展等相关
事项，并对公司财务管理方面的工作提出指导意见。
     五、年报编制沟通情况
     在2020年年度报告的编制过程中，本人认真听取了公司管理层和经营层对报
告期内企业经营状况、投资项目以及公司所处行业的发展趋势等方面的情况汇报，
与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分和有效地沟通，积极督促年审注
册会计师按照中国证监会、深交所关于定期报告工作的通知要求，按时完成审计
工作，确保公司定期财务报告的真实、完整和如期披露。
    六、保护投资者权益方面所做的工作
    1、任期内，本人密切关注公司经营状况、财务管理和内部控制等制度的建
设及执行情况，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文件资料，并利
用自身的专业知识，独立、客观、公正地行使表决权，促进董事会决策的科学性
和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权益。
    2、任期内，按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等要求履行独立董事的职责，积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法
规的认识和理解，提高履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，切实加强对公司和投资者的利益。
    七、参加培训和学习的情况
    任期内，本人积极学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规
范性文件及其它相关文件，积极学习深圳证券交易所的网上视频培训资料，进一
步加深了相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东利益等相关
法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，切实维护社会公众股东合法权益。
    八、其他工作情况
    1、无提议召开董事会会议的情况。
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    4、无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
    以上是本人在 2020 年度履行独立董事职责的汇报。2021 年，本人将继续认
真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护
全体股东特别是中小股东的合法权益。
    本人联系方式如下：
    孙楠：sunnan@yitiangroup.com.cn


                                                     孙楠
                                                      2021年3月4日