股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2021－019


                山东宏创铝业控股股份有限公司
                2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
   （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
  （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情
况。
    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2021年3月25日（星期四）下午14：30
    2、网络投票时间：2021年3月25日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年3月25
日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年3月25
日上午9：15至2021年3月25日下午15：00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三
号干渠桥以北公司会议室
    （三）召集人：公司董事会
    （四）主持人:公司董事长赵前方先生
    （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共59人，
代表有表决权股份270,807,909股，占公司有表决权股份总数的29.2323%。
    （1）现场出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共9人，代表有表决权股份262,050,405
股，占公司有表决权股份总数的28.2870%。
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东50人，代表有表决权股份8,757,504股，占公司有表决
权股份总数的0.9453%。
    （3）参加投票的中小股东情况
    本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共58人，代表有表决
权的股份数为9,711,304股，占公司有表决权股份总数的1.0483%。
    中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东。
    2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请
的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见
书。
       三、提案审议情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
    1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》;
    同意263,755,256股，占出席会议所有股东所持股份的97.3957％；反对
6,660,053股，占出席会议所有股东所持股份的2.4593％；弃权392,600股，占出
席会议所有股东所持股份的0.1450％。
    其中，中小股东表决情况为同意2,658,651股，占出席会议中小股东所持股
份的27.3769％；反对6,660,053股，占出席会议中小股东所持股份的68.5804％；
弃权392,600股，占出席会议中小股东所持股份的4.0427％。
    2、审议通过了《2020年度监事会工作报告》；
    同意263,755,256股，占出席会议所有股东所持股份的97.3957％；反对
6,716,053股，占出席会议所有股东所持股份的2.4800％；弃权336,600股，占出
席会议所有股东所持股份的0.1243％。
    其中，中小股东表决情况为同意2,658,651股，占出席会议中小股东所持股
份的27.3769％；反对6,716,053股，占出席会议中小股东所持股份的69.1571％；
弃权336,600股，占出席会议中小股东所持股份的3.4661％。
    3、审议通过了《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》；
    同意263,747,256股，占出席会议所有股东所持股份的97.3927％；反对
6,817,153股，占出席会议所有股东所持股份的2.5173％；弃权243,500股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0899％。
    其中，中小股东表决情况为同意2,650,651股，占出席会议中小股东所持股
份的27.2945％；反对6,817,153股，占出席会议中小股东所持股份的70.1981％；
弃权243,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5074％。
    4、审议通过了《2020年度利润分配预案》；
    同意263,739,056股，占出席会议所有股东所持股份的97.3897％；反对
6,825,353股，占出席会议所有股东所持股份的2.5204％；弃权243,500股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0899％。
    其中，中小股东表决情况为同意2,642,451股，占出席会议中小股东所持股
份的27.2101％；反对6,825,353股，占出席会议中小股东所持股份的70.2826％；
弃权243,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5074％。
    5、审议通过了《2020年年度报告及摘要》；
    同意263,747,256股，占出席会议所有股东所持股份的97.3927％；反对
6,817,153股，占出席会议所有股东所持股份的2.5173％；弃权243,500股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0899％。
    其中，中小股东表决情况为同意2,650,651股，占出席会议中小股东所持股
份的27.2945％；反对6,817,153股，占出席会议中小股东所持股份的70.1981％；
弃权243,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5074％。
    6、审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》；
    同意263,747,256股，占出席会议所有股东所持股份的97.3927％；反对
6,817,153股，占出席会议所有股东所持股份的2.5173％；弃权243,500股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0899％。
    其中，中小股东表决情况为同意2,650,651股，占出席会议中小股东所持股
份的27.2945％；反对6,817,153股，占出席会议中小股东所持股份的70.1981％；
弃权243,500股，占出席会议中小股东所持股份的2.5074％。
    7、审议通过了《关于公司2021年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津
贴方案的议案》;
    同意263,739,056股，占出席会议所有股东所持股份的97.3897％；反对
6,881,353股，占出席会议所有股东所持股份的2.5410％；弃权187,500股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0692％。
    其中，中小股东表决情况为同意2,642,451股，占出席会议中小股东所持股
份的27.2101％；反对6,881,353股，占出席会议中小股东所持股份的70.8592％；
弃权187,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.9307％。
    8、审议通过了《关于公司2021年监事津贴方案的议案》。
    同意263,739,056股，占出席会议所有股东所持股份的97.3897％；反对
6,881,353股，占出席会议所有股东所持股份的2.5410％；弃权187,500股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0692％。
    其中，中小股东表决情况为同意2,642,451股，占出席会议中小股东所持股
份的27.2101％；反对6,881,353股，占出席会议中小股东所持股份的70.8592％；
弃权187,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.9307％。
       四、律师见证情况
    本次股东大会由北京市天元律师事务所车佳美、高霞律师现场见证并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
       五、备查文件
    1、2020年年度股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所关于公司2020年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。

                                     山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

                                           二〇二一年三月二十六日