山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司
第五届董事会 2021 年第二次临时会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工
作制度》的有关规定，我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，现对公司第五届董事会2021年第二次临时会议相关事项发表
独立意见如下：
    我们对公司提交的《关于公司2021年度日常关联交易调整的议案》进行了认
真审查。经核查，公司董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有
关法律、法规及公司章程的规定，本次议案为对已经批准实施的关联交易进行调
整，公司所调整的关联交易遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在
损害公司及股东利益的情况。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司
不会对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。在保证所获得资料真实、准确、
完整的基础上，基于独立判断，我们认为公司本次对2021年度日常关联交易调整
事项的相关议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合上市公司的长远发
展规划，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    公司董事会审议关于公司2021年度日常关联交易调整事项时，关联董事回避
了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关
规定，我们同意该项日常关联交易的调整。



    独立董事：   孙 楠   刘剑文    邓 岩


                                                         2021 年 4 月 16 日