股票代码：002379        股票简称：宏创控股        公告编号：2021－021


             山东宏创铝业控股股份有限公司
       第五届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2021
年第二次临时会议于 2021 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通
知于 2021 年 4 月 13 日已通过书面、传真、电子邮件、电话或者其他口头方式发
出。公司董事共 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长赵前方先生主持,公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易调整的议案》。
    本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵前方
回避表决。
    因公司正常业务发展需要，对公司2021年度日常关联交易进行调整。独立董
事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    《关于公司2021年度日常关联交易调整的公告》内容详见同日的《证券时报》
《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    该议案尚需提交公司 2021年第二次临时股东大会审议。
   2、审议并通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

    本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提
交股东大会审议，公司定于 2021 年 5 月 7 日（星期五）14：30 召开 2021 年第
二次临时股东大会。
    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》内容详见同日的《证券时
报》证券日报》中国证券报》上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第五届董事会 2021 年第二次临时会议决议;
2、独立董事关于公司2021年度日常关联交易调整事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第五届董事会2021年第二次临时会议相关事项的独立意见。


特此公告。
                               山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                        二〇二一年四月十七日