山东宏创铝业控股股份有限公司独立董事关于公司
第五届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工
作制度》的有关规定，我们作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，现对公司第五届董事会2021年第四次临时会议相关事项发表
独立意见如下：

    我们对公司提交的《关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计的议案》
进行了认真审查。经核查，公司董事会召集、召开董事会会议及做出决议的程序
符合有关法律、法规及公司章程的规定，本次议案为增加公司 2021 年度日常关
联交易额度预计，公司遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害
公司及股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响，符合公司经营管理需要。
在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为，公司
本次增加 2021 年度日常关联交易额度预计事项符合国家有关法律、法规和政策
的规定，符合上市公司的长远发展规划，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
    经核查，公司董事会审议关于增加公司 2021 年度日常关联交易额度预计事
项时，关联董事回避了表决，本次董事会的召集、召开及表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意《关于增加公司 2021 年度日常关
联交易额度预计的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。


    独立董事：   孙 楠   刘剑文    邓 岩


                                                         2021 年 9 月 27 日