山东宏创铝业控股股份有限公司
                         2021年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
       本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在2021年，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及
有关法律法规的规定和要求，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出
席2021年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相关事项发表了
独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2021年度本人履行
独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
       一、2021年度出席公司会议情况
       报告期内本人出席董事会的情况如下：

                             独立董事出席董事会情况
                                                                         是否连续两
独立董    本报告期应参   现场出席   以通讯方式   委托出
                                                            缺席次数     次未亲自参
事姓名    加董事会次数     次数       参加次数   席次数
                                                                           加会议
 邓岩           8           0           8            0         0            否

  列席股东大会次数                                                                  5
       二、2021年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
       2021年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他
独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
                                                                           发表独立
序号                 发表独立意见事项                        时间
                                                                           意见类型
 1      独立董事关于续聘公司2021年度财务审计机构事       2021年2月22日     事前认可
        项的事前认可意见
        独立董事关于开展商品期货套期保值业务的独立
 2      意见、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务       2021年2月26日       同意
        的独立意见
        独立董事关于2020年年度利润分配方案的独立意
        见、关于公司续聘2021年度财务审计机构的独立
        意见、关于控股股东及其他关联方占用资金情况
 3      和对外担保的独立意见、关于公司内部控制评价       2021年3月4日        同意
        报告的独立意见、关于公司2021年非独立董事、
        高管薪酬方案和独立董事津贴方案的独立意见、
        关于公司会计政策变更的独立意见
 4      独立董事关于公司2021年度日常关联交易调整事       2021年4月13日     事前认可
        项的事前认可意见
 5    独立董事关于公司2021年度日常关联交易调整事    2021年4月16日    同意
      项的独立意见
      独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司
 6    资金的专项说明 、关于公司累计和报告期内对外   2021年8月19日    同意
      担保情况独立意见
 7    独立董事关于增加公司2021年度日常关联交易额    2021年9月22日   事前认可
      度预计事项的事前认可意见
 8    独立董事关于增加公司2021年度日常关联交易额    2021年9月27日    同意
      度预计事项的独立意见
 9    独立董事关于公司2022年度日常关联交易额度预    2021年12月6日   事前认可
      计事项的事前认可意见
10    独立董事关于公司2022年度日常关联交易额度预    2021年12月9日    同意
      计事项的独立意见
     三、董事会专门委员会的履职情况
     任期内，本人作为审计委员会委员和战略委员会委员，参加了相关会议。审
核公司年度财务信息及会计报表；对会计师事务所审计工作情况进行评估总结。
并且对公司长期发展战略发展规划、经营方针、发展目标进行可行性研究并提出
建议；对公司重大投资融资方案进行研究并提出建议。
     四、对公司进行现场调查的情况
     本人在 2021 年度对公司进行了多次现场考察，对公司的生产经营和财务状
况有详细的了解；与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，对
外部环境及市场变化，及时掌握公司运行状态，尽职尽责地做好独立董事监督和
指导的职能。
     五、2021 年报披露与沟通情况
     在公司 2021 年年报及相关资料的编制过程中，本人认真听取了公司管理层
对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司财务负责人、年审注册
会计师进行了充分、有效沟通，关注本次年报审计工作的安排及进展情况，确保
年报按时、准确披露。
     六、保护投资者权益方面所做的其他工作
     1、持续关注公司的信息披露工作，对公司的定期报告及其他事项认真审核，
提出客观、公正的意见和建议，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规范性文件和《上市公
司信息披露管理办法》的有关规定操作，保证公司信息披露的真实、准确、完整、
及时和公正。
     2、按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等要求履
行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，积极学习相关法律
法规和规章制度，加深对相关法规的认识和理解，提高履职能力，加强与公司管
理层的沟通，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强对
公司和投资者的利益。
    七、培训学习情况
    本人一方面认真学习法律、行政法规以及监管部门发布的规则、文件，及时
掌握政策动态；另一方面，经常性地关注上市公司各类公告，了解资本市场状况，
并加强与同行之间的切磋交流，加深对上市公司规范运作和保护中小股东权益的
认识和理解。
    八、其他事项
    1、无提议召开董事会会议的情况。
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    4、无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
    经自查，本人仍然符合独立董事独立性的相关规定，声明与承诺事项未发生
变化。
    2022年，我将严格按照法律法规对独立董事的要求，继续加强与公司董事会、
监事会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，切
实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益，为股东创造更大的回报。




    本人联系方式如下：
    邓岩：dengyan0711@163.com


                                                    邓岩
                                                       2022年2月25日