山东宏创铝业控股股份有限公司
                         2021年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：
       本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在2021年，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及
有关法律法规的规定和要求，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出
席2021年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相关事项发表了
独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将2021年度本人履行
独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
       一、2021年度出席公司会议情况
       报告期内本人出席董事会的情况如下：

                             独立董事出席董事会情况
                                                                         是否连续两
独立董    本报告期应参   现场出席   以通讯方式   委托出
                                                            缺席次数     次未亲自参
事姓名    加董事会次数     次数       参加次数   席次数
                                                                           加会议
刘剑文          8           0           8            0         0            否

  列席股东大会次数                                                                  5
       二、2021年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况
       2021年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与公司其他
独立董事就相关事项共同发表独立意见如下：
                                                                           发表独立
序号                 发表独立意见事项                        时间
                                                                           意见类型
 1      独立董事关于续聘公司2021年度财务审计机构事       2021年2月22日     事前认可
        项的事前认可意见
        独立董事关于开展商品期货套期保值业务的独立
 2      意见、关于公司及子公司开展外汇套期保值业务       2021年2月26日       同意
        的独立意见
        独立董事关于2020年年度利润分配方案的独立意
        见、关于公司续聘2021年度财务审计机构的独立
        意见、关于控股股东及其他关联方占用资金情况
 3      和对外担保的独立意见、关于公司内部控制评价       2021年3月4日        同意
        报告的独立意见、关于公司2021年非独立董事、
        高管薪酬方案和独立董事津贴方案的独立意见、
        关于公司会计政策变更的独立意见
 4      独立董事关于公司2021年度日常关联交易调整事       2021年4月13日     事前认可
        项的事前认可意见
 5    独立董事关于公司2021年度日常关联交易调整事    2021年4月16日    同意
      项的独立意见
      独立董事关于对控股股东及其他关联方占用公司
 6    资金的专项说明 、关于公司累计和报告期内对外   2021年8月19日    同意
      担保情况独立意见
 7    独立董事关于增加公司2021年度日常关联交易额    2021年9月22日   事前认可
      度预计事项的事前认可意见
 8    独立董事关于增加公司2021年度日常关联交易额    2021年9月27日    同意
      度预计事项的独立意见
 9    独立董事关于公司2022年度日常关联交易额度预    2021年12月6日   事前认可
      计事项的事前认可意见
10    独立董事关于公司2022年度日常关联交易额度预    2021年12月9日    同意
      计事项的独立意见
     三、董事会专门委员会的履职情况
     任期内，本人作为提名、考核与薪酬委员会主任委员,负责召集召开了日常
会议。本人作为审计委员会和战略委员会委员,积极参加了相关会议。对公司董
事会审议决策的重大事项进行认真审核，并能以自己专业知识对各项议案进行认
真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更加科学性。
     四、对公司治理结构及经营管理的现场调查
     2021 年度，对公司进行了实地调查，及时掌握公司运行状态，尽职尽责地
做好独立董事监督和指导的职能。
     五、参加培训和学习的情况
     任期内，本人积极学习中国证监会及深圳证券交易所新发布的有关规章、规
范性文件及其它相关文件，积极学习深圳证券交易所的网上视频培训资料，日常
通过自学及传阅监管部门的学习文件，进一步加深了相关法规尤其涉及到规范公
司法人治理结构、保护中小股东利益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的
履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护社会公众股
东合法权益。
     六、对公司治理结构及经营管理的现场调查
     2021年度，本人勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，除参加董事会外，对公
司多次进行现场调查，并通过电话等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，对
公司管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场
调查；及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意
见、行使职权。
     七、保护投资者权益方面所做的其他工作
    1、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照法律、
法规的要求完善公司信息披露管理制度，要求公司严格执行信息披露的有关规
定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
    2、2021年度，本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，
对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使
表决权。
    八、其他事项
    1、无提议召开董事会会议的情况。
    2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    4、无向董事会提议召开临时股东大会的情况。
    感谢公司相关人员对本人工作的支持和配合。本人将继续本着诚信与勤勉的
态度，按照相关法律、法规和公司相关制度的要求，认真履行独立董事职责，充
分发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
    本人联系方式如下：
    刘剑文：jianwenliu@vip.sina.com
                                                  刘剑文
                                                       2022年2月25日