股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2022－013
山东宏创铝业控股股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情
况。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2022年3月22日（星期二）下午14：30
2、网络投票时间：2022年3月22日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月22
日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月22
日上午9：15至2022年3月22日下午15：00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三
号干渠桥以北（因近期处于新冠疫情防控期间，根据公司所在地相关疫情防控政
策要求，本次股东大会采用现场及视频参会的形式召开）。
（三）召集人：公司董事会
（四）主持人:公司董事长赵前方先生
（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 63
人，代表有表决权股份 273,961,207 股，占公司有表决权股份总数的 29.5727％。
（1）现场出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股份
261,358,105 股，占公司有表决权股份总数的 28.2122％。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东 61 人，代表有表决权股份 12,603,102 股，占公司有表
决权股份总数的 1.3604％。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 62 人，代表有表
决权的股份数为 12,864,602 股，占公司有表决权股份总数的 1.3887％。
中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请
的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见
书。
三、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》;
同意 267,805,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7530％；反对
6,155,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2470％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意 6,708,637 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 52.1480％；反对 6,155,965 股，占出席会议的中小股东所持股份的
47.8520％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；
同意 267,805,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7530％；反对
6,155,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2470％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意 6,708,637 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 52.1480％；反对 6,155,965 股，占出席会议的中小股东所持股份的
47.8520％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》；
同意 267,805,242 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7530％；反对
6,155,965 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2470％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意 6,708,637 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 52.1480％；反对 6,155,965 股，占出席会议的中小股东所持股份的
47.8520％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2021年度利润分配预案》；
同意267,805,242股，占出席会议所有股东所持股份的97.7530％；反对
6,155,965股，占出席会议所有股东所持股份的2.2470％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意6,708,637股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 52.1480 ％；反 对 6,155,965 股，占 出 席会议的中小股 东所持 股份的
47.8520％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《2021年年度报告及摘要》；
同意267,805,242股，占出席会议所有股东所持股份的97.7530％；反对
6,155,965股，占出席会议所有股东所持股份的2.2470％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意6,708,637股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 52.1480 ％；反 对 6,155,965 股，占 出 席会议的中小股 东所持股份的
47.8520％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案》；
同意267,858,142股，占出席会议所有股东所持股份的97.7723％；反对
6,103,065股，占出席会议所有股东所持股份的2.2277％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意6,761,537股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 52.5592 ％；反 对 6,103,065 股，占 出 席会议的中小股 东所持股份的
47.4408％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司2022年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津
贴方案的议案》;
同意267,858,142股，占出席会议所有股东所持股份的97.7723％；反对
6,103,065股，占出席会议所有股东所持股份的2.2277％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意6,761,537股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 52.5592 ％；反 对 6,103,065 股，占 出 席会议的中小股 东所持股份的
47.4408％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司2022年监事津贴方案的议案》。
同意267,858,142股，占出席会议所有股东所持股份的97.7723％；反对
6,103,065股，占出席会议所有股东所持股份的2.2277％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东表决情况为同意 6,761,537 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 52.5592％；反对 6,103,065 股，占出席会议的中小股东所持股份的
47.4408％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师远程视频方式见证
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议
的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
五、备查文件
1、2021 年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二二年三月二十三日
