股票代码：002379         股票简称：宏创控股       公告编号：2022－019



                 山东宏创铝业控股股份有限公司
       第五届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022
年第二次临时会议于 2022 年 6 月 21 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通
知于 2022 年 6 月 15 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 7
人，实际出席董事共 7 人。会议由董事长赵前方先生主持，公司监事和高级管理
人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于公司收购资产的议案》。
    本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于
公司收购资产的公告》（公告编号：2022-020）。
    三、备查文件
    1、第五届董事会 2022 年第二次临时会议决议。
    特此公告。
                                    山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                              二〇二二年六月二十二日