股票代码：002379       股票简称：宏创控股公告编号：2022－038


              山东宏创铝业控股股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

   （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

   （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情
   况。

    一、会议召开情况
    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2022年7月25（星期一）下午14：30。
    2、网络投票时间：2022年7月25日。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年7月25
日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月25
日上午9：15至2022年7月25日下午15：00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三
号干渠桥以北公司会议室。
    （三）召集人：公司董事会
    （四）主持人:公司董事长赵前方先生
    （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 39
人，代表有表决权股份 286,754,802 股，占公司有表决权股份总数的 30.9537％。
     （1）现场出席情况
     出席现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表有表决权股份
261,639,205 股，占公司有表决权股份总数的 28.2426％。
     （2）网络投票情况
     通过网络投票的股东 34 人，代表有表决权股份 25,115,597 股，占公司有表
决权股份总数的 2.7111％。
     （3）参加投票的中小股东情况
     本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 38 人，代表有表
决权的股份数为 25,658,197 股，占公司有表决权股份总数的 2.7697％。
     中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
     2、公司董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北
京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
     三、提案审议情况
     本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
     1、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
     同意284,276,002 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.1356％ ；反对
2,478,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
     其中，中小股东表决情况为同意23,179,397股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的90.3392 ％ ； 反 对2,478,800 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
9.6608％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
     本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该项议案表决通过。
     2、逐项审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
     2.01 发行股票的种类和面值
     同意 284,260,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1302％；反对
2,494,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8698％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,163,897 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.2787％；反对 2,494,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.7213％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该事项表决通过。
    2.02 发行方式及发行时间
    同意 284,276,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1356％；反对
2,478,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8644％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,179,397 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.3392％；反对 2,478,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该事项表决通过。
    2.03发行对象及认购方式
    同意 284,260,502 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1302％；反对
2,494,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8698％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,163,897 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.2787％；反对 2,494,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.7213％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该事项表决通过。
    2.04定价基准日、发行价格及定价原则
    同意284,260,502 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.1302％ ；反对
2,494,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.8698％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,163,897 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.2787％；反对 2,494,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.7213％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该事项表决通过。
    2.05 发行数量
    同意284,260,502 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.1302％ ；反对
2,494,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.8698％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,163,897 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.2787％；反对 2,494,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.7213％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该事项表决通过。
    2.06 限售期
    同意284,276,002 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.1356％ ；反对
2,478,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,179,397 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.3392％；反对 2,478,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该事项表决通过。
    2.07 上市地点
    同意284,276,002 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.1356％ ；反对
2,478,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,179,397 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.3392％；反对 2,478,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该事项表决通过。
    2.08 本次发行前公司滚存利润分配安排
    同意284,276,002 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.1356％ ；反对
2,478,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,179,397 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.3392％；反对 2,478,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该事项表决通过。
    2.09 募集资金用途
    同意284,260,502 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.1302％ ；反对
2,494,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.8698％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,163,897 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.2787％；反对 2,494,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.7213％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该事项表决通过。
    2.10 决议有效期
    同意284,276,002 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.1356％ ；反对
2,478,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,179,397 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.3392％；反对 2,478,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该事项表决通过。
    3、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
    同意284,276,002 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.1356％ ；反对
2,478,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,179,397 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.3392％；反对 2,478,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该事项表决通过。
    4、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
    同意 284,276,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1356％；反对
2,478,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8644％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,179,397 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.3392％；反对 2,478,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该事项表决通过。
    5、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报和
填补措施以及相关主体承诺的议案》
    同意 284,276,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1356％；反对
2,478,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8644％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,179,397 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.3392％；反对 2,478,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该事项表决通过。
    6、审议通过了《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》
    同意284,276,002股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.1356％ ；反对
2,478,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,179,397 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.3392％；反对 2,478,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该事项表决通过。
    7、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
    同意284,276,002 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.1356％ ；反对
2,478,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,179,397 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.3392％；反对 2,478,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该事项表决通过。
    8、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权
办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
    同意284,276,002 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.1356％ ；反对
2,478,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,179,397 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.3392％；反对 2,478,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该事项表决通过。
    9、审议通过了《关于股权收购暨关联交易的议案》
    关联股东山东宏桥新型材料有限公司回避表决。
    同 意 23,179,397 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
90.3392%；反对2,478,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
9.6608%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,179,397 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.3392％；反对 2,478,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
    同意284,276,002 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.1356％ ；反对
2,478,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,179,397 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.3392％；反对 2,478,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该事项表决通过。
    11、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    同意284,276,002 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.1356％ ；反对
2,478,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,179,397 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.3392％；反对 2,478,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该事项表决通过。
    12、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    同意284,276,002 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.1356％ ；反对
2,478,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,179,397 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.3392％；反对 2,478,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的三分之二
以上同意，该事项表决通过。
    13、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    同意284,276,002 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.1356％ ；反对
2,478,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,179,397 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.3392％；反对 2,478,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    14、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    同意284,276,002 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.1356％ ；反对
2,478,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,179,397 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.3392％；反对 2,478,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    15、审议通过了《关于补选第五届监事会监事的议案》
    同意284,276,002 股，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的99.1356％ ；反对
2,478,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8644％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
    其中，中小股东表决情况为同意 23,179,397 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 90.3392％；反对 2,478,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
9.6608％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：朱士超先生当选为公司第五届监事会监事。
    四、律师见证情况
    本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师现场见证并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
    五、备查文件
    1、2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市天元律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见
书。
特此公告。

             山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

                   二〇二二年七月二十六日