股票代码：002379 股票简称：宏创控股公告编号：2022－055


             山东宏创铝业控股股份有限公司
         关于召开2022年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届
董事会 2022 年第五次临时会议于 2022 年 9 月 23 日审议通过了公司《关于召开
2022 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项
通知如下：

一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会2022年第五次临时会
议审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2022年10
月10日（星期一）14：30召开2022年第二次临时股东大会。本次会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （四）会议时间：
    现场会议召开时间：2022年10月10日（星期一）下午14：30
    网络投票时间：2022年10月10日
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年10月10日
上午9：15至9:25,9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月10
日上午9:15至2022年10月10日下午15:00期间的任意时间。
    （五）股权登记日：2022 年 9 月 27 日
    （六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络
投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    （七）出席对象：
    1、截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
授权委托书详见附件二。
    2、本公司董事、监事和高级管理人员。
    3、本公司聘请的律师。
    （八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三
号干渠桥以北。

二、会议审议事项

                                                               备注
提案编码                         提案名称                     该列打勾
                                                              的栏目可
                                                                以投票
   100              总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案

   1.00        《关于修订<独立董事工作制度>的议案》              √

   2.00        《关于修订<对外担保管理制度>的议案》              √

累积投票提案
                                                              应选人数
   3.00        《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
                                                              （4）人
   3.01        选举赵前方先生为公司第六届董事会非独立董事        √

   3.02        选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事          √

   3.03        选举刘兴海先生为公司第六届董事会非独立董事        √
   3.04     选举肖萧女士为公司第六届董事会非独立董事             √

            《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》        应选人数
   4.00
                                                              （3）人
   4.01     选举孙楠先生为公司第六届董事会独立董事               √

   4.02     选举刘剑文先生为公司第六届董事会独立董事             √

   4.03     选举胡毅先生为公司第六届董事会独立董事               √

            《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议      应选人数
   5.00
            案》                                              （2）人

            选举朱士超先生为公司第六届监事会非职工代表监
   5.01                                                          √
            事

            选举许爱芝女士为公司第六届监事会非职工代表监
   5.02                                                          √
            事

    上述议案 1-4 已经第五届董事会 2022 年第五次临时会议审议通过，并于
2022 年 9 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
    以上议案 5 已经第五届监事会 2022 年第四次临时会议审议通过，并于 2022
年 9 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。
    本次临时股东大会审议的全部议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案 3、4、5 将采
用累积投票制表决，即股东所持每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表
决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事
或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权且独立董事和非
独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运
作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、现场股东会议登记方法：

    （一）登记地点：本公司证券部
    （二）现场登记时间：2022年9月28日9：30---16：30
    （三）登记办法：
    自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人
股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭
本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
    1、联系方式
    电话：0543-2161727
    传真：0543-2161727
    联系人：肖萧
    联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公
司会议室
    邮政编码：256500
    2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。
    附：《参加网络投票的具体操作流程》、《授权委托书》
六、备查文件
    1、第五届董事会2022年第五次临时会议决议；
    2、第五届监事会2022年第四次临时会议决议。
    特此公告。



                                   山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
                                     二〇二二年九月二十四日
附件1：


                         参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362379”，投票简称为“宏
创投票”。
    2.填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
               表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
          投给候选人的选举票数           填报
          对候选人A投X1票                X1票
          对候选人B投X2票                X2票
          …                             …
          合计                           不超过该股东拥有的选举票数


    各议案股东拥有的选举票数举例如下：
    ①选举非独立董事4名（如议案3，有4位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ②选举独立董事3名（如议案4，有3位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选
人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    ③选举非职工代表监事（如议案5，有2位候选人）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工
代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022年10月10日上午9：15至9:25,9:30至11:30，下午13:00
至15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月10日上午9：15，结束时间
为2022年10月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
       附件2：
                                        授权委托书
           兹全权委托先生/女士代表本人（或单位）出席 2022 年 10 月 10 日召开的山
       东宏创铝业控股股份股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并授权对以下
       议题进行表决：

                                                                              备注
 提案编码                              提案名称                             该列打勾的
                                                                            栏目可以投
                                                                                票
     100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

非累积投票提案

    1.00         《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                              √

    2.00         《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                              √

累积投票提案
                                                                           应选人数（4）
    3.00         《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
                                                                               人
    3.01         选举赵前方先生为公司第六届董事会非独立董事                        √

    3.02         选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事                          √

    3.03         选举刘兴海先生为公司第六届董事会非独立董事                        √

    3.04         选举肖萧女士为公司第六届董事会非独立董事                          √

                 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》                应选人数（3）
    4.00
                                                                               人
    4.01         选举孙楠先生为公司第六届董事会独立董事                            √

    4.02         选举刘剑文先生为公司第六届董事会独立董事                          √

    4.03         选举胡毅先生为公司第六届董事会独立董事                            √

                 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》          应选人数（2）
    5.00
                                                                               人

    5.01         选举朱士超先生为公司第六届监事会非职工代表监事                    √

    5.02         选举许爱芝女士为公司第六届监事会非职工代表监事                    √
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托人签名（法人单位盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托日期：年月日