股票代码：002379       股票简称：宏创控股     公告编号：2022－059


               山东宏创铝业控股股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
   （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

   （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情
   况。
    一、会议召开情况

    （一）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2022年10月10（星期一）下午14：30。
    2、网络投票时间：2022年10月10日。
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月10日
上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年10月
10日上午9：15至2022年10月10日下午15：00期间的任意时间。
    （二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三
号干渠桥以北公司会议室。
    （三）召集人：公司董事会
    （四）主持人:公司董事长赵前方先生
    （五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    （六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 9 人，
代表有表决权股份 265,695,605 股，占公司有表决权股份总数的 28.6804％。
     （1）现场出席情况
     出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表有表决权股份
261,341,105 股，占公司有表决权股份总数的 28.2104％。
     （2）网络投票情况
     通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权股份 4,354,500 股，占公司有表决
权股份总数的 0.4700％。
     （3）参加投票的中小股东情况
     本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有表决
权的股份数为 4,599,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.4964％。
     中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
     2、公司董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北
京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
     三、提案审议情况
     本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
     1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
     同意264,823,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.6716％；反对
872,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3284％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
     其中，中小股东表决情况为同意3,726,500股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 81.0285 ％ ； 反 对 872,500 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
18.9715％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
     2、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
     同意264,823,105股，占出席会议所有股东所持股份的99.6716％；反对
872,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.3284％；弃权0股，占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
     其中，中小股东表决情况为同意3,726,500股，占出席会议的中小股东所持
股 份 的 81.0285 ％ ； 反 对 872,500 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
18.9715％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，应选人数 4 人。表决情况如下：
3.01、选举赵前方先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:261,421,105股。
其中，中小投资者表决情况为同意:324,500 股。
表决结果：赵前方先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
3.02、选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数261,421,105股。
其中，中小投资者表决情况为同意 324,500 股。
表决结果：张伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
3.03、选举刘兴海先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数271,461,105股。
其中，中小投资者表决情况为同意 10,364,500 股。
表决结果：刘兴海先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
3.04、选举肖萧女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数261,421,109股。
其中，中小投资者表决情况为同意 324,504 股。
表决结果：肖萧女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
4、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式表决，应选人数 3 人。表决情况如下：
4.01、选举孙楠先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数261,421,105股。
其中，中小投资者表决情况为同意 324,500 股。
表决结果：孙楠先生当选为公司第六届董事会独立董事。
4.02、选举刘剑文先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数268,951,108股。
其中，中小投资者表决情况为同意 7,854,503 股。
表决结果：刘剑文先生当选为公司第六届董事会独立董事。
4.03、选举胡毅先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数261,421,105股。
       其中，中小投资者表决情况为同意 324,500 股。
       表决结果：胡毅先生当选为公司第六届董事会独立董事。
       5、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
       本议案采取累积投票方式表决，应选人数 2 人。表决情况如下：
       5.01、选举朱士超先生为公司第六届监事会非职工代表监事
       同意股份数261,421,105股。
       其中，中小投资者表决情况为同意 324,500 股。
       表决结果：朱士超先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
       5.02、选举许爱芝女士为公司第六届监事会非职工代表监事
       同意股份数266,441,107股。
       其中，中小投资者表决情况为同意5,344,502股。
       表决结果：许爱芝女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
       四、律师见证情况
       本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师视频见证并出具了
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
       五、备查文件
       1、2022 年第二次临时股东大会决议；
       2、北京市天元律师事务所关于公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见
书。



       特此公告。

                                       山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

                                              二〇二二年十月十一日