股票代码：002379        股票简称：宏创控股        公告编号：2022－061


                 山东宏创铝业控股股份有限公司
                 第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次
会议于2022年10月10日在公司会议室以通讯的方式召开，为了提高工作效率，保
证公司新一届监事会工作的正常进行，会议通知已于同日通过电话或者其他口头
方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席朱士超先
生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    会议选举朱士超先生为第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会表决通
过之日起至本届监事会届满为止。
    监事会主席简历详见附件。
    三、备查文件
    1、第六届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
                                      山东宏创铝业控股股份有限公司监事会
                                                    二〇二二年十月十一日
附件：

    监事会主席简历：

    朱士超先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1981 年，本科学

历，毕业于西安交通大学热能动力工程专业。2001 年 7 月至 2016 年 5 月先

后任山东魏桥铝电有限公司热电厂车间主任、培训科科长、运行管理科科

长、分厂厂长等职务。2016 年 6 月至 2021 年 8 月任山东魏桥铝电有限公司

热电分公司安全生产管理处处长。2021 年 8 月至今任山东宏创铝业控股股

份有限公司生产控制中心主任，2022 年 7 月至今任山东宏创铝业控股股份

有限公司监事。

    朱士超先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人

员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在

《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。亦不是失信被

执行人。