宏创控股：2022年董事会工作报告2023-03-17
山东宏创铝业控股股份有限公司
2022 年董事会工作报告
2022 年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司
章程》等规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予董事
会的职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会各项决议的
实施，勤勉尽责地开展各项工作，确保了公司的规范运作，推动了公司持续健康
稳定发展，维护了公司和股东的合法权益。现将公司董事会 2022 年工作情况及
2023 年工作计划汇报如下：
一、2022 年董事会工作情况
（一）董事会日常工作情况
1、2022 年 2 月 25 日，召开第五届董事会第六次会议，审议通过了以下议
案：《2021 年度内部控制自我评价报告》《2021 年度总经理工作报告》《2021
年度董事会工作报告》《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》《2021
年度利润分配预案》《2021 年年度报告及摘要》《关于续聘公司 2022 年度财务
审计机构的议案》《关于公司 2022 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津
贴方案的议案》《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》《关于公司及
子公司开展外汇衍生品业务的议案》《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议
案》
2、2022 年 4 月 21 日，召开第五届董事会 2022 年第一次临时会议，审议通
过了《2022 年第一季度报告》。
3、2022 年 6 月 21 日，召开第五届董事会 2022 年第二次临时会议，审议通
过了《关于公司收购资产的议案》。
4、2022 年 7 月 8 日，召开第五届董事会 2022 年第三次临时会议，审议通
过了以下议案：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司
2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A
股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
和填补措施以及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2022-2024 年）股
东回报规划的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关
于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股
票具体事宜的议案》《关于股权收购暨关联交易的议案》《关于变更注册地址及
修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<
董事会议事规则>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<
关联交易决策制度>的议案》《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
5、2022 年 7 月 15 日，召开第五届董事会 2022 年第四次临时会议，审议通
过了以下议案：《关于调整公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》《关
于聘任公司内审部经理的议案》。
6、2022 年 8 月 25 日，召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《2022
年半年度报告及摘要》。
7、2022 年 9 月 23 日，召开第五届董事会 2022 年第五次临时会议，审议通
过了以下议案：《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公
司第六届董事会独立董事的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有
和买卖本公司股票管理制度>的议案》《关于修订<防范控股股东及其关联方资金
占用制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》《关于修订<
内部审计制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<
独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
8、2022 年 10 月 10 日，召开第六届董事会第一次会议，审议通过了以下议
案：《关于选举公司董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公
司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内审部
经理的议案》。
9、2022 年 10 月 28 日，召开第六届董事会 2022 年第一次临时会议，审议
通过了《2022 年第三季度报告》。
10、2022 年 11 月 24 日，召开第六届董事会 2022 年第二次临时会议，审议
通过了以下议案：《关于增加公司 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》《关
于公司 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于聘任证券事务代表的议
案》《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
（二）董事会下设专门委员会运作情况
2022 年度内，各专门委员会均根据《公司法》《上市公司治理准则》《公
司章程》及董事会专业委员会实施细则等有关规定认真履职，具体工作如下：
其他
提出的 异议事
召开 履行
委员会 成员 重要意 项具体
会议 召开日期 会议内容 职责
名称 情况 见和建 情况（如
次数 的情
议 有）
况
审议：《2021 年度财务决算及
2022 年度财务预算报告》； 2021
一致通
年年度报告及摘要》《2021 年度
02 月 14 日 过所有 无
内部控制自我评价报告》《关于
议案
续聘公司 2022 年度财务审计机
构的议案》。
孙楠、
一致通
审计委 刘剑 审议：《关于公司计提大额资产
4 02 月 25 日 过所有 无
员会 文、邓 减值准备的议案》
议案
岩
一致通
审议：《2022 年第一季度报告全
04 月 18 日 过所有 无
文》《内部审计报告》。
议案
一致通
审议：《2022 年半年度报告及摘
8 月 15 日 过所有 无
要》《内部审计报告》。
议案
孙楠、
一致通
审计委 刘剑 审议：《2022 年第三季度报告全
1 10 月 25 日 过所有 无
员会 文、胡 文》《内部审计报告》。
议案
毅
一致通
审议：《关于 2022 年非独立董
02 月 14 日 过所有 无
事、高管薪酬方案》。
议案
一致通
提名、 刘剑 07 月 11 日 审议：《聘任新任内审部经理》。 过所有 无
考核与 文、张 议案
4
薪酬委 伟、孙 审议：《第六届董事会非独立董 一致通
员会 楠 09 月 20 日 事候选人》《第六届董事会独立 过所有 无
董事候选人》。 议案
一致通
审议：《聘任证券事务代表的议
11 月 21 日 过所有 无
案》。
议案
审议：《2021 年度董事会工作报 一致通
02 月 14 日 告》《公司 2022 年工作思路及 过所有 无
工作重点》。 议案
一致通
审议：《关于公司收购资产的议
06 月 15 日 过所有 无
案》。
议案
赵前
审议：《关于公司符合非公开发
战略委 方、刘
3 行 A 股股票条件的议案》《关于
员会 剑文、
邓岩 公司 2022 年度非公开发行 A 股
股票方案的议案》《关于公司 一致通
07 月 05 日 2022 年度非公开发行 A 股股票 过所有 无
预案的议案》《关于公司 2022 议案
年度非公开发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2022 年度非公开发
行 A 股股票摊薄即期回报和填补
措施以及相关主体承诺的议
案》；
《关于公司未来三年
（2022-2024 年）股东回报规划
的议案》《关于公司无需编制前
次募集资金使用情况报告的议
案》《关于提请公司股东大会授
权公司董事会及其授权人士全
权办理本次非公开发行股票具
体事宜的议案》《关于股权收购
暨关联交易的议案》《关于变更
注册地址及修订<公司章程>的
议案》。
（三）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董
事规则》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定，积极出席相关会议，
独立公正地履行职责，充分利用各自的专业特长，对董事会审议事项做出客观、
公正的判断，诚信、谨慎、认真地发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全
体股东的合法权益。独立董事具体履职情况详见《2022 年度独立董事述职报告》。
（四）投资者保护情况
公司董事会保持与投资者沟通渠道畅通，除通过电话、邮件、公司官网、互
动易等平台及时回应投资者关注的问题外，公司于 2022 年 3 月 10 日举办了 2021
年年度报告网上说明会、2022 年 11 月 16 日参加山东证监局联合山东上市公司
协会等单位举办的“山东辖区上市公司 2022 年度投资者网上集体接待日”活动，
为广大投资者解读关心的问题，保证投资者能够公开透明地了解公司运营情况。
（五）信息披露情况
报告期内，董事会按照证监会、深交所关于定期报告编制准则以及《股票上
市规则》的要求，组织相关培训，进一步严格落实信息披露制度。对定期报告、
临时需披露事项均进行了及时、详尽的披露，全年共披露公告 77 份，确保无虚
假性陈述、误导和重大遗漏的情况，使广大投资者能够及时、准确地获得公司信
息，从而更好的保障中小股东权益。
二、2023 年工作计划
2023 年，公司董事会将继续忠实、勤勉地履行职责，不断加强董事会建设，
进一步健全公司规章制度，积极发挥在公司治理中的核心作用，提高公司规范治
理水平，将重点做好以下工作：
（一）公司规范化治理方面
2023 年公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律、法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的
信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信
经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与
公司利益最大化。
（二）投资者关系管理
2023 年公司董事会将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投
资者邮箱、投资者互动平台、现场调研等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。
合理、妥善地安排机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工
作，并切实做好未公开信息的保密工作。全面采用现场会议和网络投票相结合的
方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，
以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
（三）信息披露方面
公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章
程》，认真自觉履行信息披露义务，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，
严把信息披露关，确保公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性。切实提高
公司规范运作水平和透明度。
（四）提升合规意识
积极组织董事、高管参加各类培训，深入学习各类新颁布的法律法规，进一
步提高合规意识、风险责任意识、自律意识和业务能力，不断提高董事、高管人
员决策的科学性、规范性，提升公司规范运作水平，保障公司可持续发展。
董事会始终把提升治理水平、提高企业效益、积极回报股东作为各项工作的
出发点和落脚点。2023 年，公司董事会将继续发挥好在公司治理中的作用，促
进公司高质量高速度发展，争取以良好的业绩回馈全体股东的信任。
山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
2023 年 3 月 16 日
