证券代码：002383             证券简称：合众思壮       公告编号：2019-001

                 北京合众思壮科技股份有限公司
           二○一九年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    北京合众思壮科技股份有限公司于 2018 年 12 月 13 日在《中国证券报》、 证
券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二○一九年第一次临时股东大会通知》等
相关文件，会议召开的具体情况如下：

    1、召集人：董事会

    2、表决方式：现场记名投票、网络投票

    3、现场会议召开时间为：2019 年 1 月 2 日（星期三）下午 14:30
     网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2019 年 1 月 2 日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 1 日（星期二）下
午 15:00 至 2019 年 1 月 2 日（星期三）下午 15:00 期间的任意时间。
     4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室
    5、主持人：董事侯红梅

    6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 24 人, 代表股份
292,836,122 股，占上市公司总股份的 39.2985％。其中持股 5%以下的中小股东
21 人，代表股份 2,989,700 股，占上市公司总股份的 0.4012％。
具体情况如下：
    （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 3 人（代表股东共 3 人）,
代表股份 289,846,422 股，占上市公司总股份的 38.8973％。

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    （2）通过网络投票的股东 21 人，代表股份 2,989,700 股，占上市公司总股
份的 0.4012％。
    （3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

    公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务
所都伟、韩晶晶律师列席了本次会议。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结
果如下：

议案 1.00 关于为上海北斗卫星导航应用产业基地有限公司提供担保的议案
总表决情况：
    同意 292,834,722 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 1,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 2,988,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9532％；反对 1,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0468％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务都伟、韩晶晶律师现场见证本次会议并出具了法律意见
书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公
司本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。



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特此公告。
                 北京合众思壮科技股份有限公司
                     二○一九年一月三日




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