证券代码：002383             证券简称：合众思壮      公告编号：2019-023

                 北京合众思壮科技股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议的召开情况
    北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2019年4月11
日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年4月8日通过专人送达、邮
件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席
李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以投票表决的方式通过了以下议案：

   （一）关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案
    经审核，监事会认为：公司 2019 年预计发生的日常关联交易是基于公司生
产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定
价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，
关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
    三、备查文件
     经与会监事签字的第四届监事会第十二次会议决议。


    特此公告
                                           北京合众思壮科技股份有限公司
                                                    监事会
                                            二〇一九年四月十三日