证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2019-041
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于 2019 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二○一八年度股东大会通知》等相关文件，
会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间为：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2019 年 5 月 14 日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 13 日（星期一）下
午 15:00 至 2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室
5、主持人：董事左玉立
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 23 人，代表股份
291,002,922 股，占上市公司总股份的 39.0525％。其中持股 5%以下的中小股东
20 人，代表股份 1,156,500 股，占上市公司总股份的 0.1552％。
具体情况如下：
（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 5 人（代表股东共 5 人）,
1
代表股份 290,604,922 股，占上市公司总股份的 38.9991％。
（2）通过网络投票的股东 18 人，代表股份 398,000 股，占上市公司总股份
的 0.0534％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务
所乔磊、李盖律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结
果如下：
议案 1.00 《董事会 2018 年年度工作报告》
总表决情况：
同意 290,943,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对 56,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0195％；弃权 2,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 1,097,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8984％；反对 56,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9114％；弃权 2,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1902％。
议案 2.00 《监事会 2018 年度工作报告》
总表决情况：
同意 290,943,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对 56,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0195％；弃权 2,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 1,097,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8984％；反对 56,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9114％；弃权 2,200 股（其中，因未投票
2
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1902％。
议案 3.00 《公司 2018 年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意 290,943,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对 56,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0195％；弃权 2,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 1,097,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8984％；反对 56,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9114％；弃权 2,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1902％。
议案 4.00 《公司 2018 年年度决算报告》
总表决情况：
同意 290,943,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对 56,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0195％；弃权 2,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0008％。
中小股东总表决情况：
同意 1,097,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8984％；反对 56,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9114％；弃权 2,200 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1902％。
议案 5.00 公司 2018 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 290,893,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9623％；反对
109,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0377％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,046,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.5058％；反对 109,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4942％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《董事会 2018 年度内部控制自我评价报告》
3
总表决情况：
同意 290,943,922 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对 59,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0203％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,097,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8984％；反对 59,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1016％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 《公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 290,946,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9805％；反对 56,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0195％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,099,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0886％；反对 56,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 290,946,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9805％；反对 56,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0195％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,099,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0886％；反对 56,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案
总表决情况：
同意 290,364,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9804％；反对 56,800
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0196％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,099,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0886％；反对 56,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务乔磊、李盖律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，
该所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，
公司本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○一九年五月十五日
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